Vakko Tekstıl ve Hazır Gıyım Sanayı Isletmelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.04.2014 10:3

KAP : VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S./ VAKKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2014 10: 31: 23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ALTUNIZADE MH. KUSBAKISI CD. NO: 35 USKUDAR/ ISTANBUL TELEFON 212 - 6225500 FAKS 212 - 6723388 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6225650 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6723388 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 29.04.2014 15: 00 ADRESI ALTUNIZADE MH. KUSBAKISI CD. NO: 35 USKUDAR/ ISTANBUL GUNDEM VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI

ANONIM SIRKETI 29.04.2014 TARIHINDE YAPILACAK

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI,

4. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

5. YONETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI,

6. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

7. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,

8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

9. 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

10. SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

11. SIRKETIMIZIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ DE TAVSIYESI DOGRULTUSUNDA, 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN DENETCI'NIN SECIMI,

12. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

TOPLANTIYA DAVET METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-