Yapı ve Kredı Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 27.03.2014 20:39:25

KAP : YAPI VE KREDI BANKASI A.S./ YKBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 20: 39: 25

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA D BLOK LEVENT-ISTANBUL TELEFON 212 - 3397000 FAKS 212 - 3396000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3396431 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3396105 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI YAPI VE KREDI BANKASI A.S.'NIN 27.03.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.03.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 27 MART 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 15: 00'DE YAPI KREDI PLAZA D BLOK KONFERANS SALONU LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU ILE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR.

BANKA YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR.

BANKAMIZ TASFIYE HESAPLARINDA IZLENMEKTE OLAN BIR KISIM BANKAMIZ ALACAKLARININ SATIS YOLUYLA TASFIYESI ISLEMLERI ONAYLANMIS VE BANKA YONETIM KURULU UYELERI BU ISLEMLERLE ILGILI OLARAK IBRA EDILMISTIR.

YONETIM KURULU UYE SAYISI BAGIMSIZ UYELER DAHIL 12 OLARAK TESPIT EDILMIS VE 2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE; MUSTAFA VEHBI KOC, GIANNI FRANCO GIACOMO PAPA, HUSEYIN FAIK ACIKALIN, CARLO VIVALDI, OSMAN TURGAY DURAK, AHMET FADIL ASHABOGLU, FATMA FUSUN AKKAL BOZOK, LAURA STEFANIA PENNA, JURGEN DR. KULLNIGG, FRANCESCO GIORDANO ILE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' CERCEVESINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE; ADIL GIRAY OZTOPRAK VE BENEDETTA NAVARRA SECILMISLERDIR.

YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ YAZILI HALE GETIRILMESINE ILISKIN KURUMSAL YONETIM ILKESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENMIS OLAN BANKANIN UCRETLENDIRME POLITIKASI VE 2013 YILI ICINDE BANKA UST YONETIMINE 36.657.402 TL TUTARINDA ODEME YAPILMIS OLDUGU HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMIS VE BU HUSUSLAR GENEL