Yaprak Sut ve Besı Cıftlıklerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 14.03.2014 14...

KAP : YAPRAK SUT VE BESI CIFTLIKLERI SANAYI VE TICARET A.S./ YAPRK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.03.2014 14: 05: 28

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BURCU YOLU UZERI KUME EVLERI MEVKII NO: 12 BURHANIYE/BALIKESIR 10700 TELEFON 266 - 4222777 FAKS 266 - 4121165 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 266 - 4222777 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 266 - 4121165 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 14.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 11.04.2014 11: 00 ADRESI RIHTIM CADDESI NO.51 KARAKOY-ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. YONETIM KURULU UYE SECIMININ YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

7. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

8. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI,

9. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN ILGILI MADDELERI GEREGINCE 2014 YILI MALI TABLOLARININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

10.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA BILGI SUNULMASI,

11.2013 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULUNUN ONERISININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

12.2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13.2014 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARININ SINIRLARININ BELIRLENMESI,

14.2013 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

15.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

16.YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI HUSUSUNDA T.T.K'NUN 395 INCI VE 396 NCI MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

17.DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR