İstanbul'da 4,5 Milyon Dolar Dolandırıcılık

İstanbul'da gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin, finans danışmanları tarafından 4,5 milyon dolar dolandırmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 Mart'ta Sarıyer merkezli bir gıda firmasının avukatı tarafından, H.H. isimli finans danışmanlarınca şirket hesaplarından 4,5 milyon doların aktarılması suretiyle dolandırıldıkları yönündeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı.

Mağdurların bilgisine başvuran ekipler, 4,5 milyon doları başka bir hesaba aktarmasının ardından H.H'ye ulaşamayan mağdurların, bilinmeyen bir numaradan arandığını, arayan kişinin H.H'yi kaçırdığını iddia ettiğini belirledi. Mağdur şirketin sahibinin, paranın aktarıldığı hesabın sahibi firmanın yetkilisiyle görüştüğü, "Bir yanlışlık olmuştur, telafi edelim" şeklinde yanıt veren yetkilinin oyalamaya çalıştığı anlaşıldı.

Bunun üzerine hesap hareketlerini incelemeye alan polis, paranın şirket hesabından sonra toplam 3 farklı hesaba aktarıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu adres ve kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli ile kaçırıldığı iddia edilen H.H, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Şile ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Operasyonlarda 680 bin lira, 3 bin 600 dolar, 220 avro, 2 silah ile 65 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler arasında mağdur tarafı cep telefonuyla arayan S.N, paraların aktarıldığı hesapların sahibi S.K'nin de yer aldığı öğrenildi.

Çalışmaların devamında ekiplerce, şüphelilerin Ankara'daki bir bankadan çektikleri 2 milyon 190 bin dolar da ele geçirilirken, hesaplarındaki 1 milyon 140 bin lira ise savcılık kararıyla bloke edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N, İ.Ö, S.K. ve H.H. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.