Son Dakika Kara Para Haberleri

25 Şub

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, farklı zamanlarda ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda taşınmaz ve araç ile 42 şirket ortaklık payına el konuldu.

23 Şub

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in 'Neslim' isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla ilgili, aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 sanıklı davada 6 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

13 Şub

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kara para" soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde 36 kişiye yönelik operasyon başlatıldığını, 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araçtan oluşan mal varlıklarına el konulması kararı verildiğini açıkladı.

13 Şub

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başsavcı olduğu dönemde İstanbul'da yürüttüğü soruşturmalara ilişkin soruya cevap vererek "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek" dedi. Bakan Gürlek "TBMM'deki yemin töreni sırasında yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Bu konulara cevap vermek istemiyorum" diyerek bu soruyu yanıtsız bıraktı.

08 Şub

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, Türkiye'de yasa dışı bahis ve kara para ağıyla bağlantılı 500 milyon dolardan fazla dijital varlığı dondurarak kripto tarihinin en büyük operasyonlarından birine imza attı. Şirket, küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapan yeni rolüyle sektörde dengeleri değiştirdi.

29 Oca

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'yı kara para aklama riskli nedeniyle kara listeye aldığını açıkladı. Kallas açıklamasında "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" ifadelerini kullandı.

29 Oca

Kaja Kallas, Rusya'nın kara para aklama listesine, İran Devrim Muhafızları'nın ise terör listesini ekleyeceğini duyurdu.

23 Oca

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37'si yakalanırken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

09 Oca

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğim günlerde kapanma kararı alan Ekol TV'ye yönelik kara para iddiaları kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturmada ismi geçtiği iddia edilen Ersan Şen yaptığı açıklamada, ''Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır'' dedi.

06 Oca

Yunusemre ve Şehzadeler'de yapılan operasyonda 15 şüpheli dolandırıcılık ve kara para aklamaktan yakalandı.

06 Oca

Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

06 Oca

Kapalıçarşı bölgesinde 'kara para' aklama iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 80 lişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yeni operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alınırken 340 milyon liralık malvarlığına el konuldu.

29 Ara

Hakkında 'kara para aklama' suçlamasıyla soruşturma yürütülen firari Sezgin Baran Korkmaz, kendisinden 10 milyon Euro istediğini öne sürdüğü eski Habertürk TV yöneticisi Veyis Ateş'in uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından canlı yayına çıktı. Korkmaz, Ateş hakkında, "Bu dalganın 'dokunulmaz' denilen, 'ulaşılamaz' görülen isimlere doğru gitmesi şaşırtıcı değil, olması gereken buydu" değerlendirmesinde bulundu.

29 Ara

GAİN Medya'ya yönelik kara para aklama iddiaları kapsamında serbest bırakılan sunucu Okan Karacan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. İfadesinde reklam çekimi için kendisine çanta içerisinde 300 bin lira verildiğini söyleyen Karacan, "Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum. Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum'' dedi.

26 Ara

Vepara hakkında kara para aklama soruşturması başlatıldı, 31 şüpheli gözaltına alındı.

26 Ara

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur da bulunuyor. Timur'un banka hesaplarının incelenmesi neticesi birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edildi.

19 Ara

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 26 şirket ve mali müşavire yönelik operasyon düzenledi. Aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da bulunduğu firmalara düzenlenen baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

18 Ara

"Kara para aklama" suçlamasıyla operasyon düzenlenen ve TMSF'nin kayyum olarak atandığı Gain Medya'ya yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Ünlü sunucu Okan Karacan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

16 Ara

GAİN Medya'ya düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, TMSF kayyum atandı.

15 Ara

Türk polisi, Arnavutluk'ta kara para aklama ve terörizmin finansmanı eğitimi veriyor.

08 Ara

Kara para iddiası ile yargılanan sosyal medya fenomeni Tayyargil ailesi yeniden gündeme geldi. "Aylık kazancım 100 bin TL" diyen Tayyar Taylan Öz'ün eşi Özlem Altınok Öz, sosyal medyada yayınladığı videoda kilo kilo altınlarını sergiledi.

04 Ara

Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla yüksek riskli ülke olarak sınıflandırdı.

02 Ara

İstanbul'da "Faladdin" ve "Binnaz" uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen, hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Burada kara para aklamamız asla mümkün değildir. Tek gayem bu memlekette üretmek. Teknoloji ihracatı yaparak ülkemize kazandırmak. Ben de bir ananın evladıyım. Tahliyemi istiyorum" diyen Taşdelen, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi.

21 Kas

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 4'ü klasman hakemi 40 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında 4 hakemin de olduğu öğrenildi.

18 Kas

Mersin merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklamayla bağlantılı 40 kişi gözaltına alındı.

11 Kas

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

05 Kas

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan Hat Holding merak konusu oldu. Hat Holding yatırım, ithalat, ihracat ve finansal işlemleriyle uğraşan bir şirket olarak biliniyor. Son dönemde Borsa İstanbul'daki bazı işlemleriyle gündeme gelen şirket, mali manipülasyon ve asılsız KAP beyanları iddialarıyla soruşturuluyor.

05 Kas

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan Investco Holding milyarlarca liralık halka açık şirketlere sahip. 26 şirkette iştirak ve bağlı ortaklıkları bulunan Investco Holding'in sahipleri yüzde 55,75 oranında payla Mustafa Ünal, yüzde 24,25 ile Reha Çırak ve yüzde 9,99 ile Nihat Özçelik olarak öne çıkıyor.

05 Kas

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş'nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla iki holdinge Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.