Adese Alısverıs Merkezlerı Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 30.04.2014 14:29:32

KAP : ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S./ ADESE [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 30.04.2014 14: 29: 32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FERITPASA MAH. GOKLER SK. NO: 3 SELCUKLU/KONYA TELEFON 332 - 2214242 FAKS 332 - 2214235 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 332 - 2214242 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 332 - 2214235 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 30.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.05.2014 15: 00 ADRESI OZALAN MAHALLESI YENI SILLE CADDESI NO: 1 (DEDEMAN OTEL) SELCUKLU/ KONYA GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI

KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

2. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI.

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORU'NUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ

OKUNMASI.

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE

ONAYLANMASI.

5. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA

EDILMELERI.

6. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE

BILGI VERILMESI.

7. 2013 YILI KARINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.

8. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ICIN UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI;

BELIRLENEN SAYIYA GORE 1/2 ORANINDAKI YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMENIN 7'NCI MADDESI

UYARINCA (A) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI TARAFINDAN GOSTERILECEK ADAYLARIN ARASINDAN, BAGIMSIZ

UYELER DAHIL KALAN UYELERIN GENEL KURULCA GOSTERILECEK ADAYLARIN ARASINDAN SECILMESI.

9. YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE AIT 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA GENEL

KURUL'A BILGI VERILMESI.

10. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.

11. SIRKETIMIZ BILGILENDIRME POLITIKASININ GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI.

12. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN,

IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

13. SIRKETIN 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE

2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.

14. TTK'NU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN

ONERILEN 2014 YILI ICIN DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) KARARININ

ONAYLANMASI.

15. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST

DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET

KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU

KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER

HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

16. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR