Akmerkez Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 17:17:11

KAP : AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ AKMGY [AKMGY] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 17: 17: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES NISPETIYE CAD. AKMERKEZ TICARET MERKEZI E-3 BLOK KAT: 1 ETILER-BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 2820170 FAKS 212 - 2820115 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2820170 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2820115 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHI, YERI, SAATI VE GUNDEMININ KAMUYA ACIKLANMASIDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 ADRESI NISPETIYE CADDESI, AKMERKEZ, E-3 BLOK, KAT: 1, ETILER, ISTANBUL GUNDEM 1. TOPLANTININ ACILISI VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,

4. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI'NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

8. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG? VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETCI SECIMI VE 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILMIS OLAN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI,

9. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI,

10. TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BELIRLENEN UST SINIRIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

12. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZIN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN KIRA INDIRIMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

15. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR