Akmerkez Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 31.03.2014 22:45:58

KAP : AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ AKMGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 22: 45: 58

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES NISPETIYE CAD. AKMERKEZ TICARET MERKEZI E-3 BLOK KAT: 1 ETILER-BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 2820170 FAKS 212 - 2820115 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2820170 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2820115 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKET'IN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 31.03.2014 TARIHINDE SAAT 14: 00'DA NISPETIYE CADDESI, AKMERKEZ TICARET MERKEZI E3 KULE KAT: 1 ETILER, ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMIS VE OZETLE EKTEKI KARARLAR ALINMISTIR.

GUNDEMIN 1.MADDESI UYARINCA TOPLANTI DIVANI OYCOKLUGU ILE OLUSTURULMUSTUR.

GUNDEMIN 2.MADDESI UYARINCA FAALIYET RAPORU ILE ILGILI BILGI VERILMISTIR.

GUNDEMIN 3.MADDESI UYARINCA DENETCI RAPORU OKUNMUSTUR.

GUNDEMIN 4.MADDESI UYARINCA 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR PAY SAHIPLERININ OYCOKLUGU ILE KABUL VE TASDIK EDILDI.

GUNDEMIN 5. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER.

GUNDEMIN 6. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU'NUN 2013 YILINA AIT KAR DAGITIM TEKLIFINE ILISKIN KARARININ AYNEN KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ODENECEK UCRETIN AYLIK NET 4.100,00-TL OLARAK BELIRLENMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 8. MADDESI UYARINCA BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI OKUNDU VE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2013 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN IS VE ISLEM BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.

GUNDEMIN 10. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. MADDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMEMESINE VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN VERILMESINE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 11. MADDESI UYARINCA KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN SIRKETIN BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 3.000.000,00 TL OLARAK KABULUNE OYCOKLUGU ILE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA SIRKET TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN VE FAALIYET RAPORUNDA DA YER ALAN TOPLAM 1.017.000,00 -TL TUTARINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

GUNDEMIN 13. MADDESI UYARINCA ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.

GUNDEMIN 14.MADDESI UYARINCA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI'NIN (III-48.1) 37. MADDESININ BIRINCI FIKRA HUKMU UYARINCA EKSPERTIZ DEGERINDEN FARKLI OLARAK GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA VE 2013 YILINDA YAPILAN KIRA KUR INDIRIMLERININ EKSPERTIZ DEGERININ ALTINDA OLMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. EK GUNDEM MADDESI EKLENEREK OZEL DENETCI TALEBINDE BULUNULDU SOZ KONUSU TALEP OY COKLUGU ILE REDDEDILDI.(EGKS NEDENIYLE OZEL DENETCI TAYINI TALEBI 16. MADDE OLARAK OYLAMAYA SUNULMUSTUR.)

GUNDEMIN 15.MADDESINE TOPLANTI DILEKLER VE KAPANIS ILE SONLANDIRILDI.

TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR