Akmerkez Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Yonetım Kurulu Komıtelerı 27.06.2014 10:12:02

KAP : AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ AKMGY [] YONETIM KURULU KOMITELERI 27.06.2014 10: 12: 02

YONETIM KURULU KOMITELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : NISPETIYE CAD. AKMERKEZ TICARET MERKEZI E-3 BLOK KAT: 1 ETILER-BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212-282 01 70/ 0212-282 01 15 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212-282 01 70/ 0212-282 01 15 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITE OLUSUMU

---------------------------------------------------------------------------------------------

AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI'NIN YONETIM KURULU UYELERI TURK TICARET KANUNU MADDE 390/4 UYARINCA ASAGIDAKI KARARI ALMISLARDIR.

YONETIM KURULUMUZ'UN GOREV VE SORUMLULUKLARININ SAGLIKLI BIR BICIMDE YERINE GETIRILMESI AMACI ILE 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA;

1. SIRKETIMIZ BUNYESINDE ESKI ADIYLA PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI'NIN, YENI TEBLIGDE BELIRTILDIGI SEKILDE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU OLARAK DEGISTIRILMESINE,

2. YATIRIMCI ILISKILERI BOLUM YONETICILIGINE, TAM ZAMANLI YONETICI OLARAK CALISAN 'SERMAYE PIYASASI ILERI DUZEY (LISANS NO: 204295 )' VE KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME UZMANLIGI (LISANS NO: 700432) LISANSLARINA SAHIP OLAN MALI ISLER MUDURU ZEYNEP YILDIRIM GUNDOGDU'NUN GETIRILMESINE, AYRICA HILAL KAYA'NIN DA BU BOLUMDE GOREVLENDIRILMESINE,

3. YONETIM KURULUMUZ BUNYESINDE MEVCUT VE 3 (UC) UYEDEN OLUSAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYE SAYISININ 4 (DORT)'E CIKARILMASINA, YONETIM KURULUMUZ'DA BAGIMSIZ UYE OLARAK GOREV YAPMAKTA OLAN ROBER FILIBA'NIN BASKAN, SELCUK YENER'IN VE LUTFU UNVER'IN UYE OLARAK GOREVLERININ DEVAMINA, MALI ISLER MUDURU ZEYNEP YILDIRIM GUNDOGDU'NUN YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI SIFATI ILE UYE OLARAK SECILMESINE,

4.YONETIM KURULUMUZ'UN YAPILANMASI GEREGI KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN TESHISI KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMESININ DEVAMINA,

5.ISBU KARARIN KAMUYA ACIKLANMASINA,

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------