Albaraka Turk Katılım Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 31.12.2013 10:45:21

KAP : ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S./ ALBRK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.12.2013 10: 45: 21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SARAY MAH. DR. ADNAN BUYUKDENIZ CAD. NO: 6 34768 UMRANIYE ISTANBUL TELEFON 216 - 6660101 FAKS 216 - 6661603 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6660303 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6661620 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.12.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 24.03.2014 14: 00 ADRESI SARAY MAHALLESI, DR. ADNAN BUYUKDENIZ CADDESI NO: 6, 34768 UMRANIYE GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

3. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

4. DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI/GORUSULMESI.

5. FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.

6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.

7. DENETCININ IBRASI.

8. YONETIM KURULU'NUN KARIN KULLANIM SEKLI, DAGITIMI VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI.

9. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

10. MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERECEK OLMASI NEDENI ILE YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI.

11. DENETCININ SECIMI.

12. TURK TICARET KANUNUNUN 395'NCI VE 396'NCI MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERI VE UST YONETIME IZIN VERILMESI,

13. BANKA TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI.

14. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------