Altınyıldız Mensucat ve Konfeksıyon Fabrıkaları A.s. Kayıtlı Sermaye Islemlerıne Ilıskın Yonetım Ku

KAP : ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSIYON FABRIKALARI A.S./ ALTIN [] KAYITLI SERMAYE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 27.01.2014 12: 15: 35

KAYITLI SERMAYE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ESKI BUYUKDERE CAD. PARK PLAZA NO: 14 KAT: 15-16 MASLAK-SARIYER/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3668900 FAKS 212 - 3450920 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3668984 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3450920 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI KSS'YE YENIDEN GECIS, KSS TAVAN ARTIRIMI, UNVAN DEGISIKLIGI VE ESAS SOZLESME MD. TADILLERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI 27.01.2014 ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 40.000.000,00 HEDEFLENEN KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 500.000.000,00 TALEP EDILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK TARIHI 31.12.2018 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO 2, 4, 5, 6, 12, 21, 25 VE 32'NCI MADDELERININ TADILI, 8, 10, 11, 13, 31, 33, 34, 37 VE 38'INCI MADDELERIN ILGASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 27.01.2014 TARIHLI TOPLANTISINDA,

1. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 38 SAYILI 'KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN ESASLAR TEBLIGI'NIN 4'UNCU MADDESININ IKINCI FIKRASINDA YER ALAN 5 YILLIK SURENIN 23 OCAK 2013 TARIHINDE DOLMASI VE SIRKETIMIZIN BU TARIH ITIBARIYLE KSS'DEN CIKMIS SAYILMASI NEDENIYLE, II.18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN ESASLAR TEBLIGI CERCEVESINDE YENIDEN KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECILMESINE,

2. SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE 40.000.000,- (KIRKMILYON) TL OLARAK YER ALAN KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILARAK 500.000.000,- (BESYUZMILYON) TL OLARAK BELIRLENMESINE, BU TAVANIN, 2014-2018 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLI OLMASINA, ILGILI MADDENIN EKTEKI SEKILDE TADILINE,

3. EKTEKI ESAS SOZLESME MADDE TADIL METNININ 2. MADDESI CERCEVESINDE, SIRKETIN TICARET UNVANININ 'BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI' OLARAK DEGISTIRILMESINE,

4. AYRICA, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ILE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU (KANUN) HUKUMLERINE UYUM AMACIYLA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 4, 5, 12, 21, 25 VE 32'NCI MADDELERININ EKTEKI SEKILDE TADIL EDILMESINE, 8, 10, 11, 13, 31, 33, 34, 37 VE 38'INCI MADDELERIN ESAS SOZLESMEDEN CIKARTILMASINA,

5. ANA SOZLESMEMIZDE EKTEKI SEKILDE GEREKLI DEGISIKLIKLERIN YAPILMASI, KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECILMESI VE KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI ICIN, ONAY VE IZINLERIN ALINMASI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NA RESMI BASVURULARIN YAPILMASINA,

KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-