Anel Telekomunıkasyon Elektronık Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 3

KAP : ANEL TELEKOMUNIKASYON ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ANELT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.10.2013 17: 56: 30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO: 5/4 UMRANIYE-ISTANBUL TELEFON 216 - 6362000 FAKS 216 - 6362500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6362000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6362500 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 31.10.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 02.12.2013 09: 00 ADRESI SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO: 5/4 UMRANIYE-ISTANBUL GUNDEM ANEL TELEKOMUNIKASYON ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.

OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI,

2. BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3. GUNDEMIN 5'INCI MADDESINDE GORUSULECEK ISLEMLERIN 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 23 GEREGINCE ONEMLI NITELIKTE ISLEM SAYILMASI NEDENIYLE (I) 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 24 UYARINCA OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN PAY SAHIPLERINDEN ILGILI MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERE OLUMSUZ OY KULLANARAK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA MUHALEFET SERHINI ISLETEN PAY SAHIPLERINE AYRILMA HAKKI TANINDIGINA, (II) AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATININ SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 24 UYARINCA 3.00 TL/BR OLARAK BELIRLENDIGINE VE (III) AYRILMA HAKKININ KULLANILABILMESI ICIN HAZIRLANAN 'AYRILMA HAKKI KULLANIM FORMU'NUN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINI IZLEYEN 10 IS GUNU ICERISINDE IADELI TAAHHUTLU VE NOTER TASDIKLI OLARAK SIRKETIMIZE GONDERILMESININ GEREKTIGINE VE BU TARIHTEN SONRA SIRKETIMIZIN ILGILI PAY SAHIBININ PAYLARINI SATIN ALMA YUKUMLULUGUNUN ORTADAN KALKACAGI VE SIRKETIMIZIN BU FORMUN KENDISINE SURESI ICINDE TESLIMINI IZLEYEN 10 IS GUNU ICINDE PAYLARIN DEVRI KARSILIGINDA ODEME YAPILACAGINA DAIR BILGILENDIRME YAPILMASI,

4. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI TARAFINDAN AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN KATLANILACAK AZAMI MALIYET TUTARININ BELIRLENMESI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI BITMEDEN YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ANILAN ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESINDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI,

5. SIRKETIMIZ BUNYESINDE GERCEKLESTIRILMESI PLANLANAN YENIDEN YAPILANDIRMA CALISMALARI KAPSAMINDA YONETIM KURULUNUN ONERISI UZERINE, (I) SIRKETIMIZ BUNYESINDE BULUNAN VE SIRKETIMIZ TARAFINDAN TELEKOMUNIKASYON HIZMETI VE FAALIYETINE ILISKIN 'ANELTECH' MARKASI DISINDAKI DIGER TUM MARKALARIN ANEL GRUP SIRKETLERINE; (II) SIRKETIMIZIN ANEL ENERJI ELEKTRIK URETIM SANAYI VE TICARET A.S. SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU %5 ORANINDAKI HISSENIN ANEL GRUP SIRKETLERINE; (III) SIRKETIMIZIN DOGA CEVRE TEKNOLOJILERI VE MAMULLERI MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU %20 ORANINDAKI HISSENIN ANEL GRUP SIRKETLERINE; (IV) SIRKETIMIZIN E-SISTEM ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU %99.99 ORANINDAKI HISSENIN ANEL GRUP SIRKETLERINE; VE (V) SIRKETIMIZIN ANELYAPI GAYRIMENKUL A.S. SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU HISSELERIN KISMEN VEYA TAMAMEN ANEL GRUP SIRKETLERINE VE/VEYA UCUNCU KISILERE BAGIMSIZ DEGERLEME KURUMLARININ DEGERLEME CALISMALARI NETICESINDE BELIRLENECEK DEGER UZERINDEN SATILMASI VE DEVREDILMESI ISLEMLERININ UYGUN BULUNMASI VE BU ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESI VE YURUTULMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI,

6. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU MADDE 612 UYARINCA, AYRILMA HAKKINI KULLANAN PAY SAHIPLERININ PAYLARININ SIRKETIMIZ TARAFINDAN IKTISAP EDILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,

7. YONETIM KURULU UYELERINE; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU MADDE 395 VE MADDE 396'DA BELIRTILEN ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZINLERIN VERILMESI,

8. DILEKLER, TEMENNILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR