Anel Telekomunıkasyon Elektronık Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagr

KAP : ANEL TELEKOMUNIKASYON ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ANELT [ANELT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.05.2014 17: 38: 44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO: 5/4 UMRANIYE-ISTANBUL TELEFON 216 - 6362000 FAKS 216 - 6362500 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6362000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6362500 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 23.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 23.06.2014 14: 00 ADRESI SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO: 5/4 UMRANIYE-ISTANBU GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI.

2.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3.2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORU'NUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI'NIN OKUNMASI

4.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

5.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN ' KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI,

6.2013 MALI YILINA AIT KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ GORUSULMESI,

7.SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI ONAYIN ALINACAK OLMASI SARTIYLA; TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET ANA SOZLESMESININ, MADDE: 3 MERKEZ VE SUBELER, MADDE: 7 ILANLAR, MADDE: 8 ESAS SERMAYE, MADDE: 10 TAHVIL VE DIGER MENKUL KIYMETLERIN IHRACI, MADDE: 14 SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI, MADDE: 16 REKABET YASAGI, MADDE: 17 DENETCILER, MADDE: 18 DENETCILERIN UCRETI, MADDE: 19 DENETCILERIN GOREVI, MADDE 22: BAKANLIGA BILDIRME KOMISER TAYINI, MADDE: 23 TOPLANTI VE KARAR NISABI, MADDE: 27 ANA SOZLESME DEGISIKLIGI, MADDE: 30 NET KAR, MADDE: 31 KAR DAGITIMI, MADDE: 32 KARIN DAGITIM TARIHI, MADDE: 33 IHTIYAT AKCESI, MADDE: 35-36 FESIH VE TASFIYE, MADDE: 38 GONDERILECEK ANA SOZLESME MADDELERININ TADILI MUZAKERESI,

8.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

9.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANAN 'BAGIS VE YARDIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI VE 2014 YILI BAGIS VE YARDIM UST SINIRININ BELIRLENMESI.

10.YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396.