Ansa Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 14.05.2014 22:08:16

KAP : ANSA YATIRIM HOLDING A.S./ ANSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 14.05.2014 22: 08: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL TELEFON 216 - 3268847 FAKS 216 - 3268796 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3268847 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3268796 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 11 HAZIRAN 2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GUNDEME; '6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (TTK)'NUN 376. MADDESININ 1. FIKRASI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN KONUYA ILISKIN ALINAN IYILESTIRICI TEDBIRLERIN ONAYA SUNULMASI' ICERIGI ILE 17. MADDE OLARAK EKLENMESI . . 05/05/2014 19: 59'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 14.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 11.06.2014 11: 00 ADRESI UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL GUNDEM GUNDEM PDF OLARAK EKTEDIR. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (TTK)'NUN 376. MADDESI HUKUMLERINE GORE SIRKETIMIZIN SERMAYE VE KANUNI YEDEK AKCELERIN TOPLAMININ YARISININ KARSILIKSIZ KALMAMASINA RAGMEN, 'HALKA ACIK SIRKETLER BAKIMINDAN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 376'INCI MADDESININ UYGULANMASINA' ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARININ YAYINLANDIGI 10.04.2014 TARIH 2014/11 NOLU BULTENINDE BELIRTILEN HESAPLAMA UYARINCA, SIRKET SERMAYESININ % 54'UNUN KAYBEDILMIS OLMASI NEDENI ILE YONETIM KURULUMUZUN IYILESTIRICI TEDBIRLERINI GENEL KURUL GUNDEMINE EKLETME GEREGI DOGMUSTUR.

BU NEDENLE, SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 29.05.2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 11: 00' DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 29.05.2014 PERSEMBE GUNU, SAAT 12: 00' DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA ILISKIN 05.05.2014 TARIH 2014-21 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ IPTALINE,

GUNDEME; '6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU (TTK)'NUN 376. MADDESININ 1. FIKRASI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN KONUYA ILISKIN ALINAN IYILESTIRICI TEDBIRLERIN ONAYA SUNULMASI' ICERIGI ILE 17. MADDE OLARAK EKLENMESINE,

SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 11.06.2014 CARSAMBA GUNU, SAAT 11: 00' DA VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI' NIN 11.06.2014 CARSAMBA GUNU, SAAT 12: 00' DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN UZUNCAYIRYOLU CADDESI YAPI IS MERKEZI D1 BLOK NO: 9 KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA,

GENEL KURULLARIN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------