Aselsan Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 08:56:43

KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASELS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 08: 56: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MEHMET AKIF ERSOY MAHALLESI 296. CADDE NO: 16 YENIMAHALLE/ ANKARA TELEFON 312 - 5921000 FAKS 312 - 3541302 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5921242 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 5921249 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 ADRESI ASELSAN A.S. AKYURT TESISLERI CANKIRI YOLU 7.KM AKYURT/ ANKARA GUNDEM ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.

39. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1) ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI.

2) 2013 YILI ICERISINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESININ 1. BENDI UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI.

3) YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

4) BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OKUNMASI.

5) FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

6) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

7) 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ VE DAGITILACAK KAR PAYI ORANININ BELIRLENMESI.

8) GOREV SURESI DOLAN YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI.

9) YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPITI.

10) SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI.

11) SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 'SIRKETIN KAYITLI SERMAYESI' BASLIKLI 6. MADDESINDE DEGISIKLIK YAPILMASI KONUSUNDA KARAR ALINMASI.

12) 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLAR ILE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA BILGI VERILMESI.

13) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN 'BAGIS VE YARDIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

14) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI.

15) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI.

16) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN 'YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI' HAKKINDA BILGI VERILMESI.

17) DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-