Bakanlar Medya A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 17:16:17

KAP : BAKANLAR MEDYA A.S./ BAKAN [BAKAN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 17: 16: 17

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KISIKLI MAH. FERAH CAD. DARICILAR SOK. NO: 1/1 USKUDAR/ISTANBUL TELEFON 216 - 3161156 FAKS 216 - 3161170 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3161156 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3161170 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

OLAGAN GENEL KURUL TARIHI TICARET SICIL MUDURLUGUNUN ISTEGI UZERINE 1 GUN ILERI ALINMISTIR . . 05/03/2014 14: 15'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 14: 00 ADRESI KISIKLI MAH.FERAH CAD.DARICILAR SOK.NO: 1/1 USKUDAR/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, YOKLAMA, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

5. 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,

7. SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ BAGIMSIZ DENETIMININ YAPILMASI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ BELIRLENMESI,

8. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

BAKANLAR MEDYA ANONIM SIRKETI

YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

SIRKETIMIZIN 2013 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU 26 MART 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 14: 00'DE SIRKET MERKEZI OLAN KISIKLI MAHALLESI, FERAH CADDESI, DARICILAR SOKAK, NO: 1/1, USKUDAR ILCESI, ISTANBUL ADRESINDE EKTE BELIRTILMIS OLAN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARLASTIRMAK ICIN TOPLANACAKTIR.

PAYLARI MERKEZI KAYIT KURULUSU NEZDINDE KAYDEN IZLENMEKTE OLUP GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN PAY SAHIPLERIMIZ, YUKARIDA BELIRTILEN ADRESTE TOPLANACAK OLAN GENEL KURULA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILIRLER.

PAY SAHIPLERININ GENEL KURULA TEMSILCILERI ARACILIGI ILE KATILABILMELERI ICIN, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE EKTE ORNEGI BULUNAN VEKALETNAME FORMUNU VEYA SIRKET MERKEZIMIZ ILE SIRKETIMIZIN

GENEL KURUL TOPLANTISINA;

• GERCEK KISI PAY SAHIPLERI KIMLIKLERINI,

• TUZEL KISI PAY SAHIPLERI, TUZEL KISIYI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI OLAN KISILERIN KIMLIKLERI ILE BERABER YETKI BELGELERINI,

• GERCEK VE TUZEL KISILERIN TEMSILCILERI KIMLIK BELGELERI ILE TEMSIL BELGELERINI,

IBRAZ EDEREK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALAMAK SURETIYLE KATILABILIRLER.

SIRKETIMIZIN 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI, YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI VE YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KARINA ILISKIN ONERISI TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ 21 (YIRMI BIR) GUN ONCE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, SIRKETIMIZIN WEB SAYFASI OLAN

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARI SAYGI ILE RICA OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-