Besıktas Futbol Yatırımları Sanayı ve Tıcaret A.s.Genel Kurul Toplantısı Sonucu 03.12.2013 17.27.4.

KAP : BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S./ BJKAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.12.2013 17: 27: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SULEYMAN SEBA CAD. NO: 48 BJK PLAZA B BLOK ZEMIN KAT TELEFON 212 - 3101000 FAKS 212 - 2588194 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3101000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2588194 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESTIRILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 03.12.2013 10: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 01.06.2012-31.05.2013 FAALIYET DONEMINE ILISKIN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 03.12.2013 TARIHINDE SAAT 10.30'DA SULEYMAN SEBA CAD. NO: 48 BJK PLAZA, C BLOK KAT: 4 BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDE; T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, GUMRUK VE TICARET IL MUDURLUGU'NE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 02.12.2013 TARIH VE 90726394-01.34479 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERLERI SAYIN MUKREMIN UZUNSOY'UN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. OZET OLARAK:

1- GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI VE HISSEDARLARDAN BESIKTAS JIMNASTIK KULUBU DERNEGI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERI UZERINE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA DIVAN BASKANLIGI'NA AHMET NUR CEBI, KATIPLIGE ELIF KAPOGLU VE OY TOPLAYICILIGA GUL FIGEN ANIL'IN SECILMELERINE KATILANLARIN 138.817.520,64 TL KABUL OYUYLA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2- GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

3- GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI, 01.06.2012-31.05.2013 DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU TOPLANTI ONCESI HISSEDARLARA KITAPCIK HALINDE DAGITILMIS OLDUGUNDAN OKUNMUS OLARAK KABUL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NI TEMSILEN METIN CANOGULLARI TARAFINDAN OKUNDU, RAPORLAR MUZAKEREYE ACILDI. MUZAKERELER SIRASINDA SOZ ALAN HISSEDERLARDAN ISMET AYDINLIOGLU, BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ HAZIRLADIGI RAPORDAKI SARTLI GORUSLERE ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETINDEN BIR TAKIM BELGELER ISTEDIGINI ANCAK BELGE VERILMEDIGINI, SPK UYARINCA HISSEDAR OLARAK KENDISINE ACIKLAMA YAPILMASININ YASAK OLUP OLMADIGINI, 1,5 YIL ONCE SIRKET HESAPLARINDA DENETIM YAPTIRILIP YAPTIRILMADIGINI SORDU. GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.?NI TEMSILEN METIN CANOGULLARI, DENETIMDE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA ULUSLARARASI VE SPK'NIN KURALLARINI UYGULADIKLARINI, KENDI DENETIMLERININ DE DENETIME TABI OLDUGUNU, KENDILERININ BESIKTAS FUTBOL YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.S.?NIN DIS DENETCISI OLDUKLARINI, IC DENETCI OLMADIKLARINI, SPK UYARINCA GOREVLERINI IFA ETTIKLERINI, SPK UYARINCA HER HISSEDARA ESIT BILGI VERILEBILECEGINI, BIREYSEL OLARAK BILGILENDIRME YAPAMAYACAKLARINI, 1,5 YIL ONCESINE ILISKIN OLARAK SIRKET NEZDINDE DENETIM YAPILMAK SURETIYLE RAPOR HAZIRLANIP HAZIRLANMADIGI HUSUSUNDA ACIKLAMA YAPMA YETKILERININ OLMADIKLARINI BILDIRMISLERDIR.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA GORUSULEN DIGER MADDELERI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI ILISIKTEDIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR