Bısas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 31.03.2014 16:25:56

KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ BISAS [BISAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2014 16: 25: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ALEMDAR MAH. BABIALI CAD. SEYHAN ISHANI NO: 22 KAT: 4 FATIH ISTANBUL TELEFON 212 - 5274284 FAKS 212 - 5204282 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5274284 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5204282 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 31.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ALINAN KARARLARIN OZETI ASAGIDADIR.

1)2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILDI.

2)CAGDAS BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNU OKUNARAK MUZAKERE EDILDI.

3)2013 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNUP, MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILDI.

4)2013 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU OKUNUP, MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILDI.

5)2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILDI.

6)2013 YILI DAGITILABILIR DONEM KARI MEVCUT OLMADIGINDAN DOLAYI KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA KARAR VERILDI.

7)YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5 OLMASINA, TURAN DORTER, MUSTAFA ODABAS, REMZI BEKTAS, SUAYIP METE SARPER, EROL DEMIRHISAR'IN YONETIM KURULUNA SECILMELERINE KARAR VERILDI.

8)YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 2.000.-TL UCRET VERILMESI KABUL EDILDI.

9)TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NA IZIN VERILMESI KARAR VERILDI.

10)BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN OLUSTURULAN POLITIKALAR MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILDI.

11)SIRKETIN 2013 FAALIYET YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMININ OLMADIGI BILGISI GENEL KURUL'A SUNULDU.

12)2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK CAGDAS BAGIMSIZ DENETIM S.M.M.M. A.S.'NIN SECILMESINE KARAR VERILDI.

13)31 ARALIK 2013 TARIHI ITIBARIYLE SERMAYE KAYBI ORANI 2/3'UN ALTINDA OLDUGU BILGISI GENEL KURUL'A VERILDI.

14)SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; SIRKETIN 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT,

A)VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU.

B)'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU VE ONAYLANDI.

C)SIRKETIN 2014 VE TAKIP EDEN YILLARA ILISKIN 'KAR DAGITIM POLITIKALARI' HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU VE ONAYLANDI.

D)ETIK KURALLARA ILISKIN POLITIKALAR HAKKINDA ORTAKLARA GENEL KURULA BILGI SUNULDU VE ONAYLANDI.

15)SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA OLAN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU VE ONAYLANDI.

16)UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI VE KONU HAKKINDA ORTAKLARIN GORUSU ALINDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA BISAS(ESKI),TRABISAS91B7 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI'NIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNANLAR LISTESI, TOPLANTI TUTANAGI VE 2013 YILI KAR DAGITIM TABLOSU EKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-