Bızım Toptan Satıs Magazaları A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 19:26:57

KAP : BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S./ BIZIM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 19: 26: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KUSBAKISI CAD. NO: 19 ALTUNIZADE USKUDAR TELEFON 216 - 4744280 FAKS 216 - 4744275 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5243455 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4744275 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 25.03.2014 11: 00 ADRESI KUCUKBAKKALKOY MAH. VEDAT GUNYOL CAD. DEMIR SOK. KAT: 2 NO: 1/ A 34758 ATASEHIR/ ISTANBUL-TURKIYE GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN TOPLANTI BASKANLIGI'NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,

4. 2013 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,

5. 31.12.2013 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

7. SIRKET KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ VE DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI,

8. YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ TESPITI,

9. YONETIM KURULU'NCA 2014 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

10.SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI,

11.SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

12. SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ' ILISKILI TARAFLAR' ILE FAALIYET DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI,

14.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------