Bosch Fren Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.02.2014 15:57:1

KAP : BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ BFREN [BFREN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 15: 57: 10

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DEMIRTAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI, YENI YALOVA YOLU CAD. NO: 612 16335 OSMANGAZI/ BURSA TELEFON 224 - 2706700 FAKS 224 - 2610510 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2706700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2610510 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 24.03.2014 11: 30 ADRESI 8 NUMARALI TOPLANTI ODASI HILTON OTELI YENI YALOVA YOLU CADDESI NO.347 16210 OSMANGAZI/BURSA GUNDEM BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

24 MART 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI;

2. TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI;

3. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM

SIRKETI CONSULTA BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN BAGIMSIZ DENETIM

RAPORU OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI; YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI BILANCO VE

GELIR TABLOSU ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

4. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCININ AYRI AYRI IBRA

EDILMELERI;

5. YONETIM KURULU'NUN, 2013 YILI KARLILIK DURUMUNUN GORUSULMESI VE KAR DAGITILIP DAGITILMAYACAGI

KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI;

6. SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL

TARAFINDAN GORUSULMESI;

7. SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY

YONETICILER ICIN, 'UCRET POLITIKASI' HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI;

8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI;

9. GOREV SURESI ICERISINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU