Burcelık Vana Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 11.12.2013 19:56:08

KAP : BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S./ BURVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 11.12.2013 19: 56: 08

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD.NO: 15 NILUFER/BURSA TELEFON 224 - 2431107 FAKS 224 - 2432182 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431107 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2432182 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI BURCELIK VANA 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU HK

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 09.10.2013 16: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BURCELIK VANA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURULU 09.10.2013 TARIHINDE SAAT 16: 00'DA ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD. NO: 15 BURSA ADRESINDE BURSA TICARET IL MUDURLUGU'NUN 08.10.2013 TARIH VE 79214448-431.03/2414 SAYILI OLURU ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FILIZ FIRAT'IN GOZETIMINDE TOPLANDI.

TOPLANTI ACILISINDAN ONCE BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN YAPILAN INCELEMELERDE ; TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ON GORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE; TURKIYE SICIL GAZETESININ 13.09.2013 TARIH VE 8404 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRIM SURESI ICINDE YAPILDIGI TESPIT EDILDI.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 4.222.800 TL'LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 4.222.800 ADET HISSEDEN 1.918.619,87-TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK 191.861.987 ADET HISSENIN VEKALETEN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ON GORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN VE SIRKET MURAKIBLARI CEMILE REYHAN TEKELI VE SERACETTIN OZAGAC'IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNU ANLASILMISTIR.

TURK TICARET KANUNU'NUN 1527. MADDESININ 5. VE 6. FIKRALARI GEREGINCE, SIRKET'IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFKASI UZMANLIGI BULUNAN YONETIM KURULU UYESI SN. RENAN KOMURCUOGLU TARAFINDAN TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR

1- ACILIS YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SERACETTIN OZAGAC, TUTANAK YAZMANLIGINA MERYEM GUNDOGDU ATILGAN'NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DIVAN HEYETINE, TOPLANTI TUTANAGINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2- TOPLANTI BASKANI 2012 HESAP DONEMINE AIT IDARE MECLISI FAALIYET RAPORU, MURAKIP RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, SIRKET'IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULU A.S.'NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI'NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK RAPORUN OKUNMUS SAYILMASINA ILISKIN ONERGEYI ORTAKLARIN ONAYINA SUNDU; ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ANILAN RAPORLAR VE HESAPLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADIGI GORULEREK OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA NETICESINDE; IDARE MECLISI FAALIYET RAPORU, MURAKIP RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3- 2012 YILINA AIT MALI TABLOLARIN OKUNMAMASI HAKKINDA ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI YAPILAN OYLAMADA MALI TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4- IDARE MECLISI UYELERININ YAPMIS OLDUKLARI CALISMALARDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDILERI HAKKINDAKI IBRA OYLAMASINDA OY KULLANMAMISTIR.

5- SIRKET MURAKIBLARININ YAPMIS OLDUGU CALISMALARDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR