Derımod Konfeksıyon Ayakkabı Derı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 11.03.2014

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S./ DERIM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.03.2014 15: 23: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HIDIRAGA MAH. TABAKHANELER MEVKII, EDIRNE - ISTANBUL ASFALTI UZERI NO: 3 CORLU TELEFON 212 - 5471604 FAKS 212 - 5821211 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5471604 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5821211 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 11.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 11.04.2014 11: 00 ADRESI HIDIRAGA MAH. TABAKHANELER MEVKII, EDIRNE - ISTANBUL ASFALTI UZERI NO: 3 CORLU GUNDEM 1-DIVAN HEYETININ SECIMI,

2-DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI,

3-2013 YILINA AIT FAALIYET RAPORLARININ OKUNMASI VE KARAR ALINMASI,

4-2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE KARAR ALINMASI,

5-2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE KARAR ALINMASI,

6-YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI,

7-10.03.2014 TARIH VE 2014/04 NOLU KARAR GEREGI, DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN DENETIM SOZLESMESI ILE ILGILI KARAR ALINMASI,

8-2013 DONEMI ILE ILGILI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

9-SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

10-YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

11-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

12-YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,

13-SERMAYE PIYASASI KURULU,SERI IV, NO: 41 NUMARALI TEBLIGIN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,

14-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI CERCEVESINDE, 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,

15-YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARIN OKUNMASI, KABULU VEYA REDDINE DAIR KARAR ALINMASI,

16-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ T.T.K.?NIN 395 VE 396? INCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLER ILE SPK SERI IV, NO: 56 SAYILI TEBLIGIN 1.3.7. MADDESINDE YAZILI ISLEMLERIN YAPILABILMESI ICIN YETKI VERILMESI,

17-TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN PAY SAHIPLERI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILISIKTEKII GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 11.04.2014 CUMA GUNU SAAT: 11: 00 'DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU TEKIRDAG ILI,CORLU ILCESI, KAZIMIYE MAHALLESI, SALIH OMURTAK CADDESI, NO: 38'DEKI DIVAN CORLU ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE YAYIMLANACAK OLAN ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN VEYA VEKILLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-