Eczacıbası Yapı Gereclerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 21.03.2014 07:53:...

KAP : ECZACIBASI YAPI GERECLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ECYAP [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.03.2014 07: 53: 37

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. ALI KAYA SOK: NO: 5 LEVENT, SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3179433 FAKS 212 - 2844988 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3179433 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2844988 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 21.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 15.04.2014 08: 30 ADRESI GRAND HYATT ISTANBUL OTEL TASKISLA CAD. NO: 1 TAKSIM-ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

2- SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,

3- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

4- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5- 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,

6- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN "KAR DAGITIM POLITIKASI?? HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

7- YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TAYINI VE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI,

8- TURK TICARET KANUNU'NUN 399. MADDESI CERCEVESINDE, 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU'NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9- YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

10- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET'IN 2013 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11- YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN '?UCRETLENDIRME POLITIKASI?? HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

12- SIRKETIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE ILISKIN 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHIS KONUSU FAALIYETLER ICIN IZIN VERILMESI,

14- DILEKLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR