Ege Gubre Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 20.02.2014 17:47:37

KAP : EGE GUBRE SANAYII A.S./ EGGUB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.02.2014 17: 47: 37

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SEHIT FETHI BEY C. 120 TELEFON 232 - 6251250 FAKS 232 - 6251245 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 6251250 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 6251245 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHI VE GUNDEMI HAKKINDA BILGI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 20.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 03.04.2014 14: 00 ADRESI 25.CADDE NO: 2 CAKMAKLI KOYU, ALIAGA/ IZMIR GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN VERILEN RAPORLARIN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 2013 YILINA AIT BILANCO VE KAR ? ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

3- YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

4- YONETIM KURULU UYELERI, MURAHHAS UYE VE DENETCININ IBRA EDILMELERI,

5- TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA DENETCI SECILMESI,

6- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,

7- SIRKET YONETIM KURULU'NCA, DENETIM KOMITESININ ONERISI UZERINE 2014 YILI HESAP DONEMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI,

8- SIRKETIN 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,

9- 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,

10- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

11- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER [TRI] VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,

12- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR UZANAN KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SPK'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13- DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------