Egelı ve Co Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 12.03.2014 00:...

KAP : EGELI ve CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EGLYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.03.2014 00: 42: 02

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ABDI IPEKCI CAD.AZER IS MERKEZI NO: 40 K: 3 D: 10 34367 HARBIYE SISLI/ISTANBUL TELEFON 212 - 3430626 FAKS 212 - 3430627 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3430626 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3430627 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 11.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 03.04.2014 15: 00 ADRESI PARK HYATT ISTANBUL - MACKA PALAS, TESVIKIYE BRONZ SOKAK NO: 4 SISLI, ISTANBUL 34367 GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

3. 2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

4. 2013 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

5. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

7. SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

SIRKET YONETIM KURULU' NUN 2013 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,

8. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV DAGILIMINA KARAR VERILMESI,

9. YONETIM KURULU UYELERINE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,

10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI,

11. SIRKET'IN 2013 YILI ICERISINDEKI YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

12. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE,, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG'I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14. 2013 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

15. DILEK VE TEMENNILER,

16. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR