Emlak Konut Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 01.04.2014 11:10:15

KAP : EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EKGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2014 11: 10: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATATURK MAHALLESI CITLENBIK CADDESI NO: 4 ATASEHIR ISTANBUL TELEFON 216 - 5791515 FAKS 216 - 4564875 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5791515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4564875 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.04.2014 10: 30 ADRESI ATATURK MAH., CITLENBIK CAD. NO: 4 ATASEHIR, ISTANBUL GUNDEM 1. TOPLANTININ ACILISI, GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI'NIN SECIMI,

2. GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI'NA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

4. 2013 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA FINANSAL TABLOLARIN HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILINDAKI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLMAK UZERE IBRASININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

6. YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILIP YURURLUGE GIREN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

7. 2013 YILI FAALIYET KARININ KULLANIM SEKLI, DAGITIM MIKTARI, SEKLI VE TARIHI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

8. YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPITI,

9. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 12. MADDESI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA YAZILI HALE GETIRILEN YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

12. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

13. T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2013 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

14. KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

15. SIRKET PAYLARININ GERI ALIMI HAKKINDA ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANAN PROGRAM DAHILINDE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

16. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,

17. YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILIP YURURLUGE GIREN 'BILGILENDIRME POLITIKASI'NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI

18. GORUSLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR