Euro Yatırım Menkul Degerler A.s. Ozel Durum Acıklaması 19.03.2014 18:02:32

KAP : EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ EUROM [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 19.03.2014 18: 02: 32

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : SIRKET POLITIKALARI VE GUNCELLEMELER HAKKINDA,

---------------------------------------------------------------------------------------------

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

YONETIM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/22

TARIH : 19.03.2014

TOPLANTI YERI : SIRKET MERKEZI

KATILANLAR : MUSTAFA SAHIN, SEDA SAHIN, COSKUN ARIK,OSMAN DEMIRCI,SATVAT MAHMUTOGLU

TOPLANTI SAATI : 15: 00

GUNDEM : SIRKET POLITIKALARI VE GUNCELLEMELER HAKKINDA,

ACILIS :

SIRKET YONETIM KURULU YUKARIDA BELIRLENEN TARIH, YER VE SAATTE YUKARIDA SAYILAN UYELERIN KATILIMI ILE TOPLANDI. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MEVCUT. GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI.

KARAR :

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR;

1-) 03.01.2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETE ILE YURURLUGE GIREN KURUMSAL YONETIM TEBLIG

HUKUMLERINE UYUM SAGLANMAK AMACIYLA EKTEKI SEKILLERI ILE ;

SIRKET ETIK KURALLARI

BAGIS POLITIKASI

TAZMINAT POLITIKASI

KAR DAGITIM POLITIKASI

PAYLARIN GERI ALIM POLITIKASI

YONETIM KURULU CALISMA ESASLARI

-GUNCEL BILGILENDIRME POLITIKASININ

-GUNCEL KURUMSAL YONETIM ILKELERI PROSEDURU'NUN EK TEKI SEKILDE KABUL EDILMESINE VE ILGILI TEBLIG HUKUMLERINE UYUM SAGLANMASINA,

2-)WEB SITEMIZDE KURUMSAL YONETIM BASLIGI ADI ALTINDA YAYINLANMASINA,

3-)KAR DAGITIM POLITIKASI,BAGIS POLITIKASI NIN GENEL KURUL TOPLANTISINDA AYRI BIR GUNDEM MADDESI OLUSTURULARAK GORUSULMESINE,

MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

MUSTAFA SAHIN SEDA SAHIN COSKUN ARIK OSMAN DEMIRCI SATVAT MAHMUTOGLU

YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BASKAN YRD. YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------