Ford Otomotıv Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 25.03.2014 18:37:18

KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S./ FROTO [FROTO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.03.2014 18: 37: 18

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DENIZEVLER MAH. ALI UCAR CAD. NO: 53 GOLCUK/ KOCAELI TELEFON 262 - 3155000 FAKS 262 - 3156956 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5647495 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5647385 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.03.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR - SIRKETIMIZIN 25 MART 2014 GUNU SAAT 15: 00'DE DIVAN ISTANBUL ELMADAG, ASKER OCAGI CADDESI NO: 1 34367 SISLI/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI.

ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA VE VERGI USUL KANUNU'NA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI.

2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNARAK KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU RAPORU'NDA YER ALAN KAR DAGITIM TEKLIFI GORUSULDU. YAPILAN MUZAREKELER SONUCUNDA, 2013 YILI KARINDAN NAKIT TEMETTU DAGITILMAMASI TEKLIFI KABUL EDILEREK TFRS/TMS DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDAKI 641.471.786-TL TUTARINDAKI NET BILANCO KARININ VE YASAL VERGI KAYITLARINA GORE 145.173.834 TL TUTARINDAKI NET BILANCO KARININ TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASI TEKLIFI KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYE ADEDI 2 ADET BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE 14 OLARAK TESPIT EDILEREK, YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. YILDIRIM ALI KOC, SN. MUSTAFA RAHMI KOC, SN. ALI IHSAN ILKBAHAR, SN. OSMAN TURGAY DURAK, SN. ISMAIL CENK CIMEN, SN. HAYDAR YENIGUN, SN. STEPHEN TERRENCE ODELL, SN. JOHN FLEMING, SN. LYLE ALEXANDER WATTERS, SN. BARBARA JEAN SAMARDZICH, SN. PETER DAVID FLEET VE SN. WILLIAM RICHARD PERIAM 'IN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. MEHMET BARMANBEK VE SN. GUENTER VERHEUGEN'IN 2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK ORTAKLAR GENEL KURULU'NA KADAR VAZIFE YAPMAK UZERE SECILMELERINE KARAR VERILDI.

TURK TICARET KANUNU VE SPK TARAFINDAN YAYINLANAN SERMAYE PIYASASI'NDA BAGIMSIZ DENETIM HAKKINDA TEBLIG ESASLARINA UYGUN OLARAK, SIRKET'IN 2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF ERNST ve YOUNG GLOBAL LIMITED)'NIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK GOREV YAPMASINA KARAR VERILDI.

SIRKET'IN 2013 YILI ICERISINDE SOSYAL YARDIM AMACIYLA 12.235.154 TL TUTARINDA BAGISTA BULUNULDUGU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 15.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESI TEKLIFI KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR