Frıgo-Pak Gıda Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.06.2013 18:52:33

KAP : FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ FRIGO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.06.2013 18: 52: 33

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FENERBAHCE MAHALLESI HACI MEHMET SOKAK NO: 24 F BLOK DAIRE: 21-22 KADIKOY/ISTANBUL TELEFON 216 - 3024023 FAKS 216 - 3025170 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3024023 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3025170 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.06.2013 14: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26.HAZIRAN.2013 TARIHINDE SAAT 14: 30 GERCEKLESTIRILMIS OLUP, ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

*2012 MALI YILINDA SIRKETIMIZ ZARAR BEYAN ETMIS OLDUGUNDAN ORTAKLARIMIZA ILGILI YILA AIT TEMETTU DAGITIMININ YAPILMAMASINA,

*2013 YILI FAALIYET DONEMININ DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU DELOITTE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECILMESINE,

*SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ONAY VE MUSAADESI ALINMIS SIRKET ESAS SOZLESMESININ 14.MADDESININ TADILINE VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 15.MADDESININ ESAS SOZLESMEDEN CIKARILMASINA,

*YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE ALI HAYDAR GUCLU, EMIR FEYZI GUCLU VE HUSNU HAKAN GUNER, BAGIMSIZ UYE OLARAKTA KADRIYE DEMIRCI VE HAKAN AYVAZ'IN SECILMELERINE,

*YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 'GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE' NIN KABULUNE,

KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA FRIGO(ESKI),TRAFRIGO91A8 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------