Goltas Goller Bolgesı Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.03.2014 17:3

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ GOLTS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.03.2014 17: 32: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES VISNEZADE MAHALLESI PROF.ALAEDDIN YAVASCA SOKAK MARMARA APARTMANI NO: 4 DAIRE : 2 34357 BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 3270080 FAKS 212 - 3271303 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 246 - 2371451 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 246 - 2371480 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TARIH VE GUNDEMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 24.04.2014 16: 00 ADRESI BAYILDIM CADDESI NO: 2 SWISSOTEL THE BOSPHORUS (34357) ISTANBUL GUNDEM 1-ACILIS,TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,

2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3-2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,

4-2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI,

5-2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI,

6-YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7-SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GORUSULEREK ONAYLANMASI,

8-YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KARININ DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI ILE ILGILI ONERILERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

9-2014 YILI YONETIM KURULU UYELERININ VE MURAHHAS UYELERIN UCRETLERININ TESPITI,

10-TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

11-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,

12-SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

13-2013 YILI YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

14-SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARINA ILISKIN BILGI VERILMESI,

15-SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI MUHTEVI ESAS SOZLESMENIN 19'UNCU MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

16-KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-