Hıtıt Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.11.2013 21:54:16

KAP : HITIT HOLDING A.S./ HITIT [HITIT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.11.2013 21: 54: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES METIN KASAPOGLU CAD. AYHAN KADAM IS MERKEZI B. BLOK NO: 50/9 MURATPASA - ANTALYA TELEFON 242 - 3116143 FAKS 242 - 3116144 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 242 - 3116143 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 242 - 3116144 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI PAY SAHIPLERI TOPLANTISI 29.11.2013 TARIHINDE YAPILACAKTIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 29.11.2013 14: 00 ADRESI YESILBAHCE MH. METIN KASAPOGLU CD. AYHAN KADAM IS MRK. B BLOK 50/ 9 MURATPASA - ANTALYA GUNDEM HITIT HOLDING ANONIM SIRKETI'NIN

29.11.2013 TARIHINDE YAPILACAK

2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3. 01.01.2012-31.12. 2012 FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, DENETIM KURULU RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. 01.01.2012-31.12. 2012 FAALIYET DONEMI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI ILE DENETCININ 2012 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

6. 2012 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NUN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

7. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN YAYINLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK CERCEVESINDE HAZIRLANAN HITIT HOLDING ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'NIN (EK-1) GORUSULMESI, ONAYLANIP, YURURLUGE GIRMESI,

8. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI' HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, YONETIM KURULU'NCA SECILEN BD BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NUN ONAYLANMASI,

9. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

10. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

11. YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILEN SIRKET KAR DAGITIM POLITIKALARI'NIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI,

12. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2012 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI,

13. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

14. SPK TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI: IV, NO: 41 TEBLIGI GOZ ONUNDE BULUNDURULARAK, 2012 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

15. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.7NCI MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARLA CIKAR CATISMASINA SEBEP OLABILECEK ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI; REKABET EDEBILMELERI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERINE ILISKIN GENEL KURULUN ONAY VERMESI,

16. TEK