Ihlas Yayın Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.03.2014 19:31:14

KAP : IHLAS YAYIN HOLDING A.S./ IHYAY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 19: 31: 14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO: 11 B/31 34197 YENIBOSNA BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4542422 FAKS 212 - 4542427 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542422 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542427 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 2013 YILI GENEL KURUL CAGRI ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 15: 00 ADRESI MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO: 11 34197 YENIBOSNA BAHCELIEVLER/ISTANBUL GUNDEM IHLAS YAYIN HOLDING A.S.

31/ 03/ 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2- TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI,

3- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI.

4- YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

5- 2013 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

6- YONETIM KURULU'NDAN AYRILAN UYELERIN YERINE TURK TICARET KANUNU 363. MADDESI GEREGINCE YAPILAN SECIMLERIN ONAYLANMASI,

7- YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2014 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN 'BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

8- YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,

9- SIRKETIN 2013 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

10- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK (TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

11- SIRKETIN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU'NUN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 27.01.2014 TARIH VE 2/35 SAYILI KARARI UYARINCA YENILENEREK GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI,

12- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA VE BU ILKEDE BELIRTILENLER DISINDA IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULASMA IMKANI OLAN KIMSELERIN, KENDILERI ADINA ORTAKLIGIN FAALIYET KONUSU KAPSAMINDA YAPTIKLARI ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

14- DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR