Isbır Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.05.2014 14:56:57

KAP : ISBIR HOLDING A.S./ ISBIR [ISBIR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.05.2014 14: 56: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATATURK BULVARI NO.169/54 BAKANLIKLAR 06680 CANKAYA-ANKARA TELEFON 312 - 4181043 FAKS 312 - 4253537 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4181043 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4253537 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 26.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2014 TARIHI VE SAATI 20.06.2014 14: 00 ADRESI KARANFIL SOKAK NO: 59 BAKANLIKLAR 06640 ANKARA GUNDEM ISBIR HOLDING A.S.

20.06.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA

YETKI VERILMESI,

3.FAALIYET DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,

4.FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

5.YONETIM KURULU UYELERININ, DONEM FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,

6.YONETIM KURULU'NUN, DONEM KARININ DAGITILMAMASINA ILISKIN ONERISININ GORUSULMESI VE

KARARA BAGLANMASI,

7.YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI,

8.TURK TICARET KANUNUN VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM

KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

9.TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI,

10.DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2014 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

SIRKETIMIZIN 01.04.2013-31.03.2014 FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ, 20.06.2014 TARIHINDE SAAT 14.00 'DE KARANFIL SOKAK NO.59 BAKANLIKLAR-ANKARA ADRESINDEKI SEKER-IS SENDIKASI TOPLANTI SALONUNDA YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL CAGRI ILANLARIMIZ, GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGINI DA ICERECEK SEKILDE YAZIMIZ EKINDE VERILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA SIRKETIMIZIN WWW.ISBIR.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN DE ULASILABILIR.

SAYRILARIMIZLA,

EKLER:

1 - OLAGAN GENEL KURUL DAVETI

2 - OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

3 - VEKALETNAME FORMU ORNEGI

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-