Karakas Atlantıs Kıymetlı Madenler Kuyumculuk Telekomunıkasyon Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Ku

KAP : KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMUNIKASYON SANAYI VE TICARET A.S./ KRATL [KRATL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 17.04.2014 19: 17: 57

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MOLLA FENARI MAHALLESI SEREF EFENDI SOKAK NO: 24 FATIH-ISTANBUL TELEFON 232 - 2742222 FAKS 232 - 2740133 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 2742222 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 2740133 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 17.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 14.05.2014 14: 00 ADRESI AKCAY CADDESI NO: 283/A GAZIEMIR IZMIR GUNDEM KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMUNIKASYON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

14/05/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

SIRKETIMIZIN 2013 YILINA ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 14/05/2014 GUNU SAAT 14: 00 DE IZMIR, AKCAY CADDESI NO: 283/A GAZIEMIR ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.

GUNDEM

1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI

2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI

3) 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN, FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

5) YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN TESPITI.

6) 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.

7) 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE RAPOR SUNULMASI

8) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ CERCEVESINDE 2013 YILI KARI ILE ILGILI ALINAN YONETIM KURULU KARARININ VE ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI

9) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI ILE IHRACCI SIRKETLERE TANINAN' PAYLARI BIST'DA ISLEM GOREN SIRKETLERE KENDI PAYLARINI SATIN ALIMLARI SIRASINDA UYGULANACAK ILKE VE ESASLAR' CERCEVESINDE; GEREK GORULDUGU TAKDIRDE MEVCUT PIYASA SARTLARI DEGERLENDIRILEREK SIRKET HISSELERININ BORSA'DA GERI ALIM YAPILABILMESINE, GERI ALIM ICIN AYRILACAK FONUN, SIRKET IC KAYNAKLARINDAN KARSILANMAK UZERE EN FAZLA 5.000.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE, GERI ALIM ICIN HISSE BIRIM FIYAT ARALIGININ 0,80-1,60 TL OLARAK BELIRLENMESINE, ISLEMLER ICIN YONETIM KURULU BASKANI KAMIL KARAKAS'IN 12 AY SUREYLE YETKILENDIRILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASINA

10) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA UST LIMIT BELIRLENMESI

11)YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI

12) YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI.

13) 2013 YILINDA 3.KISILER LEHINE IPOTEK VERILMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI

14) DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR