Karakas Atlantıs Kıymetlı Madenler Kuyumculuk Telekomunıkasyon Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Ac

KAP : KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMUNIKASYON SANAYI VE TICARET A.S./ KRATL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 21.05.2014 16: 33: 29

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : MOLLA FENARI MAH. SEREF EFENDI SOK. NO: 24 FATIH ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0232) 274 22 22 - (0232) 274 14 24 E-POSTA ADRESI : INFO@KARAKASKUYUMCULUK.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0232) 274 22 22 - (0232) 274 14 24 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL TOPLANTI SONUC VE EKLERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GUNDEM GEREGINCE YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1- YAPILAN ACIK OYLAMADA DIVAN BASKANLIGINA KAMIL KARAKAS OY TOPLAYICILIGA KENAN ULUUYSAL VE KATIPLIGE MURAT KAHVECI OY BIRLIGI ILE SECILDI.

2- TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIGA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3- FAALIYET RAPORU OZETI YONETIM KURULU BASKANI KAMIL KARAKAS TARAFINDAN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI OKAN DURAN TARAFINDAN VE MURAKIP RAPORU MURAKIP MEHMET NURI TURKAN TARAFINDAN OKUNDU VE RAPORLAR AYRI AYRI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMADA FAALIYET RAPORLARI VE FINANSAL TABLOLAR AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4- 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAYARAK DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER, AYRICA DENETCILER OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI.

5- SIRKET YONETIM KURULU UYELERINDEN KAMIL KARAKAS'A AYLIK BRUT 27.500 TL MEHMET ALI KARAKAS'A AYLIK BRUT 11.000 TL MELEK KARAKAS'A AYLIK BRUT 11.000 TL HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESINE VE ZEKI SAKMAN ILE BEKIR KAYA'NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK AYLIK BRUT 1.650 TL UCRET ODENMESINE YAPILAN ACIK OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

6- SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S. 'NIN SECILMESINE YAPILAN ACIK OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

7- 2013 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN YONETIM KURULU RAPORU ILE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR.

8- MEVCUT SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE KAR DAGITIM POLITIKAMIZA KAR PAYI AVANSI OLARAK DAGITIM YAPILMAYACAKTIR VE KAR PAYI NAKIT TEMETTU ODEMELERININ DAGITILMASI HALINDE EN SON TEMMUZ AYI SONUNA KADAR DAGITIMI YAPILACAKTIR SEKLINDE IKI MADDE EKLENMESINI VE 2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK HASIL OLAN 2013 YILI NET KARINDAN KANUNI IHTIYATLARIN AYRILMASINDAN SONRA KALAN MIKTARIN %20 SINE DENK GELEN 259.313,44TL'NIN 03/06/2014 TARIHINDE HISSEDARLARA DAGITILMASINA, YAPILAN ACIK OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

9- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI KARARI ILE IHRACCI SIRKETLERE TANINAN PAYLARI BIST'DA ISLEM GOREN SIRKETLERE KENDI PAYLARINI SATIN ALIMLARI SIRASINDA UYGULANACAK ILKE VE ESASLAR CERCEVESINDE ; GEREK GORULDUGU TAKDIRDE MEVCUT PIYASA SARTLARI DEGERLENDIRILEREK SIRKET HISSELERININ BORSA'DA GERI ALIM YAPABILMESINE, GERI ALIM ICIN AYRILACAK FONUN, SIRKET IC KAYNAKLARINDAN KARSILANMAK UZERE EN FAZLA 5.000.000-TL OLARAK BELIRLENMESINE, GERI ALIM ICIN HISSE BIRIM FIYAT ARALIGININ 0,80 - 1,60 OLARAK BELIRLENMESINE, ISLEMLER ICIN YONETIM KURULU BASKANI KAMIL KARAKAS'IN 12 AY SURE ILE YETKILENDIRILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

10- 2013 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN MUHTELIF KISI VE KURUMLARA TOPLAMDA 82.973.00-TL BAGIS YAPILDIGI BILGISI VERILDI. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST LIMIT 200.000 TL OLMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE ACIK OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

12- YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULDA BILGI VERILDI.

13- 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE IPOTEK VERILMEDIGI KONUSUNDA GENEL KURULDA BILGI VERILDI.

14- DILEK VE TEMENNILERDE KAMIL KARAKAS SOZ ALARAK 2013 YILININ HAYIRLI VE UGURLU OLMASI DILEGINDE BULUNDU.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-