Karsu Tekstıl Sanayıı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.03.2014 15:43:06

KAP : KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S./ KRTEK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.03.2014 15: 43: 06

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ANKARA KARAYOLU 23. KM.NO: 146 SUKSUN-INCESU-KAYSERI TELEFON 352 - 6974001 FAKS 352 - 6974026 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 6974001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 6974026 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 04.04.2014 10: 30 ADRESI ANKARA KARAYOLU 23.KM.NO: 146 SUKSUN-INCESU-KAYSERI GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1) ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI,

2) TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALAMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3) YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN MUZAKERE EDILMESI,

4) TURK TICARET KANUNUN 363. MADDESI GEREGI YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYI,

5) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

6) 2013 YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULMESI,

7) YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ

ONAYLANMASI,

8) YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN YAZILI HALE GETIRILEN 'UCRETLENDIRME ESASLARI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

9) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,

10) 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLARLA ILGILI BILGI VERILMESI,

11) 'ILISKILI TARAF ISLEMLERI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

12) SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

13) YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395.VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERIN

IFASINDA IZIN VERILMESI,

14) DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILAN-VEKALETNAME-BILGILENDIRME NOTU EKTE TAKDIM EDILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-