Kartonsan Karton Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 20.11.2013 17:23:55

KAP : KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S./ KARTN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.11.2013 17: 23: 55

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES PROF. BULENT TARCAN CAD. PAK IS MERKEZI NO: 5 K: 3 GAYRETTEPE/BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 2732000 FAKS 212 - 2732170 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2732000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2732164 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 20.12.2013 TARIHINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 20.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 20.12.2013 10: 00 ADRESI POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO: 29 SISLI/ISTANBUL/TURKIYE GUNDEM 1. ACILIS, BASKANLIK DIVANI SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANI'NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

2. 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE EK MEVZUATINA UYUMUN GERCEKLESTIRILMESI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3'UNCU MADDESININ (N) BENDININ IPTAL EDILMESI, 12'INCI MADDESININ DEGISTIRILMESINE, 28? INCI VE 29? UNCU MADDELERIN EKLENMESINE ILISKIN, SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN ONAYINDAN GECEN ANA SOZLESME MADDELERI DEGISIKLIKLERININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 20.11.2013 TARIH VE YK/2013-23 SAYILI TOPLANTISINDA;

SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN ONAYINDAN GECEN SIRKET ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI AMACIYLA, ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 20.12.2013 CUMA GUNU SAAT: 10: 00 'DA POINT HOTEL BARBAROS, ESENTEPE YILDIZ POSTA CADDESI NO: 29 SISLI/ISTANBUL/TURKIYE ADRESINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA VE TOPLANTIYA ILISKIN GEREKLI PROSEDURLER ILE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA YAPILMASI GEREKEN ILAN VE BILDIRIMLERIN YERINE GETIRILMESI AMACIYLA GENEL MUDURLUGUN YETKILENDIRILMESINE KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-