Kervansaray Yatırım Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 30.06.2013 15:25:33

KAP : KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S./ KERVN [KERVN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.06.2013 15: 25: 33

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FULYA MAHALLESI, YESILCIMEN SOKAK, NO: 12, POLAT TOWER, KAT: 6, D: 65 SISLI - ISTANBUL TELEFON 212 - 3304001 FAKS 212 - 3304401 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3304001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3304401 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 30.06.2013 09: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR GUNDEM MADDE 1 ? DIVAN BASKANLIGINA SELIM SAYILGAN, OY TOPLAYICILIGINA BELGIN SAKA, KATIPLIGE ZUHAL TILHASLI'NIN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

GUNDEM MADDE 2 ' 4.GUNDEM MADDESINDE GORUSULECEK OLAN BIRLESME ISLEMI 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 23'UNCU MADDESINDE SAYILAN 'ONEMLI NITELIKTE ISLEM' LERDEN SAYILDIGINDAN, AYNI KANUN'UN 24'UNCU MADDESI CERCEVESINDE BU KARARA MUHALEFET OYU KULLANACAK PAY SAHIPLERININ 'AYRILMA HAKKI' BULUNMAKTADIR. BU HAKKIN KULLANILMASI DURUMUNDA, PAYLARIN ORTAKLIK TARAFINDAN ALINACAGI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE HESAPLANAN VE 15.05.2013 TARIH VE 2013/16 SAYILI BULTEN ILE ILAN EDILEN BEDEL 1 TL NOMINAL DEGERLI PAY ICIN 0,90 TL'SIDIR. AYRILMA HAKKI KULLANIMI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGILENDIRMEDE BULUNULDU.

GUNDEM MADDE 3 ? SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 24.05.2013 TARIH VE 2013/17 SAYILI BULTEN ILE ILAN EDILDIGI UZERE AYRILMA HAKKI KULLANIMI ICIN SIRKETIMIZIN AYIRDIGI AZAMI MALIYET TUTARI 950.000 (DOKUZYUZELLIBIN TL) TL'SIDIR. AYRILMA HAKKI KULLANIM TALEPLERININ BELIRLENEN AZAMI MALIYET TUTARINI ASMASI DURUMUNDA AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI BITMEDEN YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ISLEMDEN VAZGECME KONUSUNDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 4 ? UZMAN KURULUS KPMG AKIS BAGIMSIZ DENETIM SMMM A.S.?NIN BIRLESMEYE ILISKIN 30.01.2013 TARIHINDE HAZIRLANAN VE SOZ KONUSU RAPORUN REVIZYONUNA ILISKIN 08.05.2013 TARIHLI RAPORU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NDAN ALINAN 30.05.2013 TARIH 5901 SAYILI YAZI ILE ONAYLANAN BIRLESME DUYURUSU DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZIN, TTK, KVK VE SPKN ILGILI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU SERI: 1 NO: 31 SAYILI BIRLESME ISLEMLERINE ILISKIN ESASLAR TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE; BURSA TICARET SICIL MEMURLUGU'NA 37037 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI 67.500.000 TL ODENMIS SERMAYELI S.I.S SAYILGAN IPLIK TEKSTIL TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.?NIN BUTUN AKTIFI VE PASIFI ILE KUL HALINDE DEVRALINMASI VE TASFIYESIZ INFISAHI SURETIYLE, SIRKETIMIZLE BIRLESMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 31.03.2013 TARIHINDE IMZALANAN VE 08.05.2013 TARIHINDE REVIZE EDILEN BIRLESME SOZLESMESI, 30.09.2012 TARIHLI (VUK VE UFRS'YE GORE DUZENLENMIS) BIRLESME BILANCOSU VE EKLERI GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULDU.

YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, S.I.S SAYILGAN IPLIK TEKSTIL TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.?NIN BUTUN AKTIFI VE PASIFI ILE KUL HALINDE DEVRALINMASI VE TASFIYESIZ INFISAHI SURETIYLE SIRKETIMIZLE BIRLESMESINE, 31.03.2013 TARIHINDE IMZALANAN VE 08.05.2013 TARIHINDE REVIZE EDILEN BIRLESME SOZLESMESININ VE 30.09.2012 TARIHLI BIRLESME BILANCOSU VE EKLERININ 18.583.000 ADET RED OYUNA KARSILIK OY COKLUGU ILE KABUL EDILMESINE KARAR VERILDI.

GUNDEM MADDE 5- BIRLESMENIN KABULU NEDENIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'KAYITLI SERMAYE' BASLIKLI 8.MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI'NIN 30.05.2013 TARIHLI 5901 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN 10.06.2013 TARIHLI 4568 SAYILI IZINLERINE ISTINADEN TADIL EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

GUNDEM MADDE 6- TURK TICARET KANUNU'NUN 612'NCI MADDESI UYARINCA, GEREK DUYULDUGU TAKDIRDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP EDEBILMESI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 7- DILEK VE TEMENNILERDE DIVAN BASKANI SELIM SAYILGAN SOZ ALDI.GENEL KURUL'A KATILAN ORTAKLARA VERDIKLERI DESTEK ICIN TESEKKUR EDEREK BASARILAR DILEDI.

TOPLANTI TUTANAGININ TAM METNI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ACIKLAMAMIZIN EKINDE YER ALMAKTADIR.

SAYGILARIMIZLA,

KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S.

EKLER:

HAZIR BULUNANLAR LISTESI

TOPLANTI TUTANAGI ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR