Klımasan Klıma Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı (A Grubu) 30.04.2014 18:3

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S./ KLMSN [KLMSN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU) 30.04.2014 18: 36: 27

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MANISA ORGANIZE SANAYI BOLGESI CUMHURIYET CAD.NO: 1 MANISA TELEFON 236 - 2362233 FAKS 236 - 2361695 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 236 - 2362233 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 236 - 2361695 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI A IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY D GRUBU,KLMSN(ESKI),TRAKLMSN91H5 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKLMS00010 X B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKLMS00028 C GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKLMS00036

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 30.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 23.05.2014 09: 00 ADRESI SWISS OTEL GRAND EFES IZMIR GAZIOSMANPASA BUL.NO: 1 IZMIR GUNDEM A, B, C GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL GENEL KURULLARI

TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3. 23 MAYIS 2014 GUNU SAAT: 10: 00 DA YAPILACAK SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMININ 9. MADDESINE GORE SECIMI YAPILACAK YONETIM KURULU UYELIGINE ONERILECEK ADAY/ADAYLARIN TESPITI.

4. YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ ONAYI,

5. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM CERCEVESINDE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 VE 31. MADDELERININ DEGISTIRILMEK, 17 VE 18 MADDELERININ ISE CIKARILMAK SURETIYLE TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI.

6. SIRKET ESAS SOZLESMESININ TADILI KAPSAMINDA SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGININ 12. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKININ DOGMADIGINA DAIR YONETIM KURULU BEYANIN GORUSULMESI.

7. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------