Lokman Hekım Engurusag Saglık, Turızm, Egıtım Hızmetlerı ve Insaat Taahhut A.s. Genel Kurul To

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S./ LKMNH [LKMNH] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.05.2014 15: 01: 47

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES GN. DR. TEVFIK SAGLAM CAD. NO: 119 ETLIK-ANKARA TELEFON 312 - 3315159 FAKS 312 - 3317140 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 3315159 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 3316779 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 04.05.2014 10: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04 MAYIS 2014 TARIHINDE SAAT 10: 30'DA ANDICEN MAHALLESI POLATLI 2 CADDESI IDIL SOKAK NO: 44 SINCAN ANKARA ADRESINDE YAPILMISTIR.

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA:

YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI FAALIYET RAPORU, 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI AYRI AYRI, 2013 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU, GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMUS, KABUL EDILMIS VE ONAYLANMISTIR.

YONETIM KURULU 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR.

2014 YILI HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN REFERANS BAGIMSIZ DENETIM A.S.'NIN SECIMI KABUL EDILEREK ONAYLANMISTIR.

YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396.MADDELERI VE SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI KABUL EDILEREK ONAYLANMISTIR.

SIRKET UCRETLENDIRME POLITIKASI, BILGILENDIRME POLITIKASI, BAGIS VE YARDIM POLITIKASI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULARAK ONAYLANMISTIR.

HAKKI HUZUR UCRETLERI YONETIM KURULU UYELERI ICIN AYLIK NET 2.475 TL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ICIN AYLIK NET 2.750 TL OLARAK KABUL EDILEREK ONAYLANMISTIR.

YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI TEKLIFI UYARINCA, BRUT 969.754,21 TL KARIN (HISSE BASINA BRUT 0.0606 TL OLACAK SEKILDE) 30.06.2013 TARIHINDE DAGITILMASI HUSUSU KABUL EDILEREK ONAYLANMISTIR.

SIRKETIN 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI VE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KABUL EDILEREK ONAYLANDI.

SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA SIRKETIN VERDIGI HERHANGI BIR IPOTEK TEMINAT VE REHIN BULUNMADIGI KONUSUNDA BILGI VERILDI.

2014 YILI ICIN SIRKETIMIZ ILE YUKSEK IHTISAS VAKIF UNIVERSITESI (ESKI ISMI ANKARA BILGE) ARASINDA YAPILMASI ONGORULEN ISBIRLIKLERINE DESTEK AMACIYLA 1.500.000.- TL'YE KADAR VE DIGER SOSYAL FAALIYETLER ICIN 100.000.- TL'YE KADAR BAGIS YAPILABILMESI ICIN YETKI VERILMESI KABUL EDILEREK ONAYLANMISTIR.

YAPILAN TOPLANTIYA ILISKIN HAZIR BULUNANLAR LISTESI, TOPLANTI TUTANAGI, DAGITILACAK KAR TABLOSU, EKTEDIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR