Mango Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 31.01.2014 17:45:27

KAP : MANGO GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ MANGO [MANGO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.01.2014 17: 45: 27

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES EYUP SULTAN MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 30 EYUP SULTAN MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 30 SANCAKTEPE/ ISTANBUL TELEFON 216 - 5612000 FAKS 216 - 5613424 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5612000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5613424 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI MANGO GIDA SAN.VE TC.A.S 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 31.01.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 25.02.2014 15: 00 ADRESI EYUP SULTAN MAHALLESI MEHMET AKIF CADDESI NO: 30 SANCAKTEPE/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3. 2012 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU'NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2012 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 4. SIRKETIN 2012 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE 'KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA' HAKKINDA KARAR VERILMESI

5. SIRKETIN, 2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI ILE SECIEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI

6. SIRKET'IN YONETIM KURULU UYE SAYISI VE BAGIMSIZ UYE SAYISI HAKKINDA KARAR OLUSTURULMASI, TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI UYARINCA YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE/VEYA YENI UYE UYELERIN SECILMESI

7. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ 2012 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI,

8. YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERI ICIN KARAR ALINMASI

9. SIRKET GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA HAZIRLANAN IC YONERGENIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE ONAYLANMASI

10. GEREKLI ONAY VE IZINLERI ALINAN ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE DEGISIKLIKLER HAKKINDA KARAR ALINMASI

11. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI LV, NO 41 ' SERMAYE PIYASASI KANUNUNA TABI OLAN ANONIM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR TEBLIGININ 5.CI MADDDESINE GORE HAZIRLANAN 'ILISKILI TARAFLARLA YAYGIN SUREKLILIK ARZEDEN ISLEMLER RAPORUNUN' GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI

12. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 13. DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS

AYHAN KARAK MEHMET YAYLA BULENT OAL DR. BAKI DUNDAR MEHMET MIRZA TAN

BASKAN BASKAN VEKILI UYE BAGIMSIZ UYE BAGIMSIZ UYE

DR.MEHMET KAHRAMAN

BAGIMSIZ UYE GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR