Marshall Boya ve Vernık Sanayıı A.s. Ozel Durum Acıklaması 19.02.2014 16:05:22

KAP : MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S./ MRSHL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 19.02.2014 16: 05: 22

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DOSB 1. KISIM TUNA CADDESI NO: 1 41455 DILOVASI/ KOCAELI TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 262 754 7470 - 0 262 654 19 24 E-POSTA ADRESI : BILGI@MARSHALLBOYA.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 262 754 7470 - 0 262 654 19 24 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESININ KURULMASI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIN YONETIM KURULU'NUN 19/02/2014 TARIH, 2014/1 NOLU KARARI ILE,

1- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI VE BU TEBLIGIN 1. NUMARALI EKININ 4.5 NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA KRITERLERE UYGUN OLARAK YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN,

DENETIM KOMITESI BASKANI: LUTFIYE YESIM UCTUM (T.C KIMLIK NO: 17183136976) DENETIM KOMITESI UYESI: SALIM CAN KARASIKLI (T.C KIMLIK NO: 44341940380) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'YE SECILMELERINE,

2- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI VE BU TEBLIGIN 1. NUMARALI EKININ 4.5 NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA KRITERLERE UYGUN OLARAK YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANI: LUTFIYE YESIM UCTUM RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI: MARK KRANENBURG ( 5900507998 POTANSIYEL VERGI NUMARALI)

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYESI: ILYA MESCHERYAKOV (6190542420POTANSIYEL VERGI NUMARALI) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NE SECILMELERINE,

3- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI VE BU TEBLIGIN 1. NUMARALI EKININ 4.5 NUMARALI MADDESI KAPSAMINDA KRITERLERE UYGUN OLARAK YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI: SALIM CAN KARASIKLI KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI- MARK KRANENBURG

KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI- ILYA MESCHERYAKOV KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NE, SECILMELERINE,

4- YONETIM KURULU YAPILANMASI GEREGI AYRI BIR ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI OLUSTURULMAMASINA VE BU KOMITELERIN GOREVLERININ KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YURUTULMESINE KARAR VERILMISTIR.

BILGILERINIZE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------