Mert Gıda Gıyım Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.07.2014 17:20:43

KAP : MERT GIDA GIYIM SANAYI VE TICARET A.S./ MRTGG [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.07.2014 17: 20: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUMHURIYET MH.NAZIM HIKMET BULVARI NO.52 BEYLIKDUZU/ISTANBUL TELEFON 212 - 5837118 FAKS 212 - 5837118 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6372597 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6372597 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 06.07.2014 TARIHINDE YAPILACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 09.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 06.07.2014 11: 00 ADRESI CUMHURIYET MH.E-5 UZERI 1992 SOKAK NO: 4 ESENYURT/ISTANBUL EUROPARK HOTEL GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECILMESI;

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN'A YETKI VERILMESI;

3- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,

4- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,

5- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI;

6- 2013YILI FAALIYETLERI ILE 2013 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI;

7- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

8- DENETCILERIN 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERIN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

9- TTK VE SPK GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,

10- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI

11- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI' NIN GORUSULEREK ONAYLANMASI,

12- SIRKET BIRLESMELERI KONUSUNDA GORUSMELERIN YAPILMASI ICIN GENEL KURULDAN YETKI ALINMASI

13- ABD MERKEZLI NITELIKLI KURUMSAL YATIRIM SIRKETI UCP HOLDINGS INC. ILE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN DEVAM ETTIRILIYOR OLAN MUZAKERE SURECININ, ISLETME SERMAYESI, YATIRIM VE YENI PROJELERIN FINANSMANI ILE OZKAYNAK FINANSMANI IHTIYACLARININ UYGUN SARTLAR ALTINDA EKSIKSIZ OLARAK GIDERILMESI AMACINA DONUK OLARAK SURDURULMESI VE YENI FONLAR ILE GORUSMELER YAPILMASINA,

,

14- BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

15- YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN UCRETLERININ TESPITI,

16- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

17- YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

18- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

19- TURK TICARET KANUNU'NUN 376'NCI MADDESI HUKMU CERCEVESINDE, SON BILANCOYA GORE SERMAYENIN 2/3 SININ KARSILIKSIZ KALMASI SEBEBIYLE SERMAYENIN TAMAMLANMASI KONUSUNUN GORUSULMESI

20- ISLETME SERMAYESININ DAHA ETKIN KULLANILABILMESI ICIN MAKINALARIN VE FABRIKANIN BIR BOLUMUNUN VEYA TAMAMININ SATISI VEYA KIRAYA VERILMESI ICIN YONETIME YETKI VERILMESININ GORUSULMESI

21- KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR