Oyak Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 12.05.2014 18:45:48

KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OYAYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.05.2014 18: 45: 48

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AKATLAR MAHALLESI EBULULA CADDESI PARK MAYA SITESI CARLTON 17 DAIRE: 14 34335 LEVENTT/BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 3191401 FAKS 212 - 3510599 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3191409 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3510599 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZIN 25/06/2014 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI HK

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 12.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 25.06.2014 14: 30 ADRESI AKATLAR EBULULA CADDESI F 2 C BLOK KAT : 1 34335 LEVENT -BESIKTAS - ISTANBUL GUNDEM OYAK YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI

2013 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,

5. 2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI,

GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI,

6. DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERIN OYA SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI,

8. ESAS SOZLESME TADILININ OYA SUNULMASI,

9. KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,

10. YONETIM KURULU UYE ADEDININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE SIRKET ESAS SOZLESME

HUKUMLERI CERCEVESINDE SECIM YAPILMASI,

11. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI

YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,

13. SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI

KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

14. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ

DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ

GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

15. GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDAKI IC YONERGEDE SIRKET YONETIM KURULU

TARAFINDAN YAPILAN DEGISIKLIK ONERISININ KARARA BAGLANMASI

16. SIRKETIMIZIN, UCUNCU SAHISLARIN BORCUNU TEMIN AMACI ILE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE

KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT OLMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI,

17. 2013 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KONUSUNDA BILGI VERILMESI,

18. BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,

19. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

20. YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASINA

ILISKIN BILGI VERILMESI,

21. BILGILENDIRME POLITIKASINA ILISKIN BILGI VERILMESI,

22. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR