Pegasus Hava Tasımacılıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.03.2014 17:04:52

KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S./ PGSUS [PGSUS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 17: 04: 52

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YENISEHIR MH. OSMANLI BULVARI NO: 11 A KURTKOY-PENDIK - ISTANBUL TELEFON 216 - 5607000 FAKS 216 - 5607070 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5607580 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5607070 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 ADRESI PENDIK GREEN PARK HOTEL, KAYNARCA MAHALLESI, EROL KAYA CADDESI NO: 204 PENDIK, ISTANBUL GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI

2) TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI

3) 2013 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI

4) YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI

5) YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN 'PEGASUS KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI

6) 2013 YILI FAALIYET KARININ KULLANIM SEKLI, DAGITIM MIKTARI VE TARIHI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI

7) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE ILISKIN UCRETLENDIRME ESASLARININ VE BU KAPSAMDA 'PEGASUS UCRET VE TAZMINAT POLITIKASI'NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI

8) YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI

9) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI

10) YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE 396'NCI MADDELER KAPSAMINDA SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETLE REKABET ETME KONULARINDA IZIN VERILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI

11) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI HUKUMLERI UYARINCA 2013 YILI ICERISINDE 1.3.6 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI

12) BAGIMSIZ DENETCININ SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI

13) SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA SIRKET ANA SOZLESMESININ 4, 6, 12, 13, 16 VE 17'NCI MADDELERININ YONETIM KURULU TEKLIFI DOGRULTUSUNDA TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI

14) GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGENIN ILGILI MADDELERININ YONETIM KURULU TEKLIFI DOGRULTUSUNDA TADILININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI

15) YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN 'PEGASUS BAGIS VE YARDIM POLITIKASI'NIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 2013 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2014 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST LIMIT BELIRLENMESI

16) YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILIP YURURLUGE GIREN 'PEGASUS BILGILENDIRME POLITIKASI'NIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI

17) SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI

18) DILEK VE GORUSLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR