Ray Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.02.2014 20:08:32

KAP : RAY SIGORTA A.S./ RAYSG [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.02.2014 20: 08: 32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CUMHURIYET MAH.HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 TARABYA/ISTANBUL TELEFON 212 - 3632500 FAKS 212 - 2994849 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3632686 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2994849 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 10: 00 ADRESI CUMHURIYET MAH.HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 TARABYA/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,

3. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

5. YONETIM KURULU'NUN 2013 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

6. 2014 YILI ICIN DENETCI SECIMI,

7. YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

8. SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI'NIN 'SERMAYE VE PAY DEVRI' BASLIKLI 7'NCI MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9. SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,

10. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARININ, 2013 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI ILE SIRKETIMIZ VE SIRKETIMIZ BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPTIGI ISLEMLER VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

11. YONETIM KURULU UYELERINE 2014 YILINDA ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI,

12. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GUNDEM, ANA SOZLESME 7 MADDE TASARISIVE BILGILENDIRME NOTU EKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------