Sanko Pazarlama Ithalat Ihracat A.s. Ozel Durum Acıklaması 27.02.2014 18:20:38

KAP : SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S./ SANKO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 27.02.2014 18: 20: 38

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BURAK MAH.SANI KONUKOGLU BULVARI NO: 223 SEHITKAMIL/GAZIANTEP TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0-342-211 30 00 FAKS: 0-342-241 04 09 E-POSTA ADRESI : INFO@SANKOPAZARLAMA.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0-342-211 63 50 FAKS: 0-342-211 63 64 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN BUGUN YAPILAN TOPLANTISINDA,

1- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULACAK KOMITELER VE KOMITE UYELERINE ILISKIN BILGILERIN ASAGIDAKI SEKILDE KABUL EDILMESINE,

2- YONETIM KURULUMUZUN YAPILANMASI GEREGI AYRI BIR 'ADAY GOSTERMESI KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI' OLUSTURULMAMASINA, BU KOMITELERE AIT GOREVLERIN 'KURUMSAL YONETIM KOMITESI' TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE,

3- KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) GEREGI SERI: IV, NO: 41, TEBLIGINDE DUZENLENEN 'PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI' BASLIKLI MADDE TEBLIGINDE 'YATIRIMCI ILISKILER BOLUMU' OLARAK REVIZE EDILMIS OLUP, SIRKETIMIZIN YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YETKILILERI ASAGIDA BILGILERINIZE SUNULMUSTUR,

OSMAN SEMIH ULUPINAR OULUPINAR@SANKOPAZARLAMA.COM BILGE ZAHTEROGULLARI BKIRCAN@SANKO.COM.TR

4- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 378'INCI MADDESI HUKMUNDE BELIRTILEN GOREVLERIN 'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI' TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI;

MUSTAFA ATILLA GUNER MUSTAFA GOKHAN GUNBULUT

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE; SEFER ANLAS MUSTAFA ATILLA GUNER

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI; SEFER ANLAS MUSTAFA GOKHAN GUNBULUT

5- OLUSTURULAN KOMITE UYELERINDE DEGISIKLIK OLMASI DURUMUNDA GEREKLI DUYURULARIN KAP'DA YAPILMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------