Seker Pılıc ve Yem Sanayı Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 29.06.2013 16:40:23

KAP : SEKER PILIC VE YEM SANAYI TICARET A.S./ SKPLC [SKPLC] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 29.06.2013 16: 40: 23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BANDIRMA ASFALTI 6. KM. PK: 30 BANDIRMA TELEFON 266 - 7338622 FAKS 266 - 7338627 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 266 - 7338622 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 266 - 7338627 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 29.06.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 31.07.2013 12: 00 ADRESI BALIKESIR ASFALTI 6. KM BANDIRMA BALIKESIR GUNDEM 1. ACILIS VE COGUNLUK TESPITI.

2. DIVANIN HEYETININ SECIMI VE DIVAN BASKANLIGINA GENEL KURUL EVRAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI.

3. YONETIM KURULU 2012 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.

4. 2012 HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

5. 2012 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

6. YONETIM KURULU UYELERI ILE SIRKET DENETCISININ 2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI.

7. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI; YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.

9. SIRKETIN TURK TICARET KANUNU 376. MADDESININ 3. FIKRASI CERCEVESINDE ORTAYA CIKAN SERMAYE KAYBI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

10. YONETIM KURULU'NUN SIRKET GENEL KURULLARININ, CALISMA USUL VE ESASLARINA ILISKIN KURALLARI ICEREN 'GENEL KURUL IC YONERGESI' TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI.

11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI, SIRKETIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

12. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.

13. 2012 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN, ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.

14. YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K'NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2012 YILINDA BU KAPSAMDA KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

15. DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------