Serve Kırtasıye Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 03.06.2014 15:47:43

KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S./ SERVE [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 03.06.2014 15: 47: 43

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ABBASAGA MAH. JANDARMA MEKTEBI SOK. 16/A YILDIZ BESIKTAS TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 0 212 258 34 64 FAKS: 0 212 258 17 87 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TELEFON: 0 212 258 34 64 FAKS: 0 212 258 17 87 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 02.06.2014 TARIH VE 13 SAYILI YONETIM KURULU KARARI (16.04.2014 TARIH VE 08 SAYILI YONETIM KURULU KARARIMIZDA YER ALMAYAN HUSUSLAR BELIRTILMISTIR.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 16.04.2014 TARIHLI VE 08 SAYILI YONETIM KURULU KARARI 16.04.2014 TARIHINDE VE 17: 04: 40 SAATINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANMISTI. BU KARARDA YER ALMAYAN HUSUSLARIN BULUNDUGU 02.06.2014 TARIH VE 13 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ASAGIDA SUNULMAKTADIR.

SIRKETIMIZIN ELEKTRIK TAAHHUT ALANINDA FAALIYET GOSTEREN VE COGUNLUK PAYLARI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU BASKANI CEMAL DOGAN'A AIT VE ILISKILI TARAF OLAN CAGLA GRUP ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 'NIN ('CAGLA GRUP'),

KPMG-AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN YAPILAN DEGERLEME ARALIGINA UYGUN OLMAK KAYDIYLA SIRKET YONETIM KURULU'NCA DEGERI 110.000.000 TL OLARAK BELIRLENMIS OLUP,

CAGLA GRUP'A % 95 ORANINDA ISTIRAK EDILMESINE, VE SOZ KONUSU PAYLARIN HISSEDARLARDAN; CEMALETTIN DOGAN'DAN; CAGLA'NIN % 74'NA TEKABUL EDEN NOMINAL DEGERI 20.350.000.-TL'LIK PAYIN 81.400.000.-TL BEDELLE, HAYDAR DOGAN'DAN % 16'NA TEKABUL EDEN NOMINAL DEGERI 4.400.000.-TL'LIK PAYIN 17.600.000.-TL BEDELLE VE % 5'INE TEKABUL EDEN NOMINAL DEGERI 1.375.000.-TL'LIK PAYIN MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR'DAN 5.500.000.-TL BEDELLE ALINMASINA,

ALIM BEDELI TOPLAM 104.500.000 TL'NIN DA, BU BEDEL KADAR SPK'DAN IZIN ALINMAK SURETIYLE SIRKETIMIZCE YAPILACAK OLAN TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI SONUCU, IHRAC EDILECEK HISSE SENETLERININ TAMAMININ, SN. CEMALETTIN DOGAN, SN.MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR VE SN. HAYDAR DOGAN'IN ALACAKLARINA KARSILIK VERILMEK SURETIYLE KARSILANMASINA ILISKIN OLARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA YAYINLANAN 16.04.2014 TARIH VE 2014.8 SAYILI YONETIM KURULU KARARINDA YER ALMAYAN HUSUSLARA ILISKIN OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR :

1-SIRKETIMIZ CIKARILMIS SERMAYESININ 8.562.587 TL'DEN 104.500.000 TL'YE ARTIRILMAK SURETIYLE 113.062.587 TL'YE YUKSELTILMESINE, SOZ KONUSU 104.500.000 TL'LIK SERMAYE ARTIRIMI IZNI ICIN SPK'YA BASVURULMASINA,

2- ORTAKLARIMIZIN YENI PAY ALMA HAKLARININ TAMAMEN KISITLANMASINA, ARTIRILAN 104.500.000 TL SERMAYENIN PAYLARI ORANINDA CEMALETTIN DOGAN, HAYDAR DOGAN VE MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR'A TAHSIS EDILMESINE, ARTIRILACAK SERMAYENIN BEHER HISSESININ 1 TL NOMINAL DEGERDEN DUSUK OLMAMAK UZERE BORSA ISTANBUL A.S. MEVZUATI CERCEVESINDE BELIRLENMESINE, CEMALETTIN DOGAN, HAYDAR DOGAN VE MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR'IN HER BIRININ SIRKETIMIZDEN OLAN ALACAKLARININ SOZ KONUSU ALACAK BEDELI KADAR SPK'DAN IZIN ALINMAK SURETIYLE, SIRKETIMIZCE YAPILACAK OLAN TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI SONUCU IHRAC EDILECEK HISSE SENETLERININ TAMAMININ, CEMALETTIN DOGAN, MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR VE HAYDAR DOGAN'IN ALACAKLARINA KARSILIK VERILMEK SURETIYLE KARSILANMASINA, IHRAC EDILECEK B GRUBU HAMILINE YAZILI 104.500.000 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARA ILISKIN IHRAC BELGESININ ONAYLANMASI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULUNA BASVURULMASINA,

3- ILISKILI TARAFLARDAN VARLIK ALIMI VE SERMAYE ARTIRIMINDA ALACAKLARIN SERMAYE BORCUNDAN MAHSUP EDILMESI ISLEMLERI SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTE ISLEMLER OLDUGU ICIN BU ISLEMLERIN GENEL KURULDA ONAYLANMASINA VE GENEL KURULDA BU KARARA MUHALIF KALAN ORTAKLARIMIZA AYRILMA HAKKI TANINMASINA, ANCAK AYRILMA HAKKI FIYATININ SATIN ALMA KARARININ YAYINLANDIGI 03.02.2014 TARIHLI VE 2014.01 SAYILI YONETIM KURULU KARAR TARIHINDEN ONCEKI SON 30 GUNLUK AGIRLIKLI ORTALAMA FIYAT OLAN 1,17 TL OLMASINA,

4- SOZ KONUSU ONEMLI NITELIKTE ISLEMLERI GORUSMEK UZERE, SERMAYE PIYASASI KURULU'NDAN ALINACAK IZNI TAKIBEN BIR AY ICERISINDE SIRKET'IN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI DUZENLEMESINE KARAR VERILMISTIR.

OY BIRLIGI ILE OLMAK UZERE KARAR VERILMISTIR.

GEREKCELI TADIL METNI EKTE SUNULMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------