Tepa Tıbbı ve Elektronık Urunler Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 26.1

KAP : TEPA TIBBI VE ELEKTRONIK URUNLER SANAYI VE TICARET A.S./ TEPAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 26.11.2013 17: 43: 04

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : GERSAN SANAYI SITESI 2310/1 SK NO 45 ERGAZI ANKARA TELEFON VE FAKS NO. : T 0312 257 0477 F 0312 257 0478 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : T 0312 257 0477 F 0312 257 0478 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : ANA SOZLESME TADILI, CAGRI PROSEDURU, OLAGANUSTU GENEL VE UNVAN DEGISIKLIGI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

BUGUN YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTIMIZDA;

SIRKETIMIZ ORTAKLARINDAN RE GRUP DIS TICARET A.S.'NE AIT OLAN 69.945 ADET A GRUBU VE ANADOLU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.'NE AIT 69.945 ADET B GRUBU ILE 1.132.030 ADET C GRUBU PAYLARIN EVREN KARACA VE RESAT KORKMAZ TARAFINDAN SATIN ALINMASINDAN SONRA;

1. SATIS PROTOKOLU'NE UYGUN OLARAK, YONETIM KONTROLUNE SAHIP OLAN YENI ORTAKLAR TARAFINDAN CAGRI YUKUMLULUGU ICIN SPK'NA BASVURULMASINA,

2. SIRKET MERKEZININ IS VE FINANSAL ETKINLIGIN ARTIRILMASI AMACI ILE ISTANBUL'A TASINMASINA,

3. MEVCUT DURUMDA IKI ADET ORTOPEDI VE BIR ADET AR-GE SIRKETINI GRUP BUNYESINDE BARINDIRAN SIRKETIMIZIN DAHA ETKIN BIR YONETIME KAVUSTURULMASI VE FARKLI TICARI ALANLARDAKI FIRSATLARIN DA DEGERLENDIRMESI AMACIYLA 'MENBA HOLDING A.S.' UNVANLI BIR YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETINE DONUSTURULMESI HUSUSUNDA ANA SOZLESME DEGISIKLIGI AMACI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NA BASVURU YAPILMASINA,

2. SIRKETIMIZIN, SPK MEVZUATI GEREGINCE 5 YILLIK SURE ICIN DAHA GECERLI OLMAK UZERE KAYITLI SERMAYE TAVANININ 100.000.000-TL OLARAK BELIRLENMESINE VE BU KONUDA SERMAYE PIYASASI KURULU'NA GEREKLI BASVURUNUN YAPILMASINA,

4. SIRKETIMIZIN FAALIYET KONUSUNUN YATIRIM HOLDING OLARAK DEGISTIRILMESI KAPSAMINDA ESAS SOZLESMENIN 2, 3, 4, 5 VE 6'INCI MADDELERININ EKLI TADIL METNINDE YER ALDIGI SEKILDE DEGISTIRILMESINE, 5. YATIRIM HOLDING A.S.'NE DONUSUM VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGINE ILISKIN GEREKLI IZINLERIN ALINABILMESI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ARDINDAN T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NA BASVURULMASINA,

6. YONETIM KURULUNDAN ISTIFA EDEN MEHMET DURSUN ER'IN VE ANADOLU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.'NI TEMSILEN OZDEMIR UCAR'IN YERLERINE BOSALAN UYELIKLERE ATAMALARIN GENEL KURULCA YAPILMASINA,

7. GEREKLI IZINLERIN ALINMASINI TAKIBEN ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASINA VE GEREKLI DIGER ISLEMLERIN TAMAMLANMASINA,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------